Tema: Unidad de Inteligencia Financiera
Bloquean cuentas de empresas ‘fachada’ y círculo cercano de ‘El Limones’, operador financiero de Los Cabrera
Las empresas tenían patrones financieros irregulares, sin que se pudiera identificar una actividad económica real. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó las cuentas de varias personas del círculo cercano de Edgar ‘N’, alias El Limones, así como empresas ‘fachada’. La acción se realizó en seguimiento a las investigaciones del Gabinete de Seguridad tras la detención del operador financiero de Los Cabrera, que era también jefe de plaza en la…
UIF emite alerta a la SCJN por caso de Ricardo Salinas Pliego y recuerda que sale en Pandora Papers
La UIF advirtió que si la SCJN avala el amparo que protege a Salinas Pliego de leyes financieras, sería un “acto de favoritismo” y un mal precedente. CIUDAD DE MÉXICO.-La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), advirtió que si la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) convalida el amparo otorgado al empresario Ricardo Benjamín Salinas Pliego para excluirlo de…
UIF no busca perseguir a empresarios, va contra la defraudación fiscal: Santiago Nieto
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), aseguró que no pretende perseguir a empresarios, sino generar -con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y el Servicio de Aduanas- una política contra la defraudación fiscal, pues dijo que al año México pierde 354 mil millones de pesos en impuestos no declarados por las empresas a partir de facturas apócrifas. “La UIF no está buscando perseguir a empresarios, lo…
Ricardo Anaya comparece por videoconferencia ante juez federal
Ricardo Anaya compareció este jueves, de manera virtual, a audiencia inicial ante un juez federal en el Reclusorio Norte para escuchar la imputación en su contra por supuestamente recibir sobornos de Emilio Lozoya. Durante la diligencia que inició con una hora de retraso comparecieron, también por videoconferencia, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Fiscalía General de la República (FGR). Anaya fue señalado por Lozoya en su denuncia presentada el 11…
