Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), aseguró que no pretende perseguir a empresarios, sino generar -con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y el Servicio de Aduanas- una política contra la defraudación fiscal, pues dijo que al año México pierde 354 mil millones de pesos en impuestos no declarados por las empresas a partir de facturas apócrifas.

“La UIF no está buscando perseguir a empresarios, lo que sí estamos buscando es generar una política de reducción de los temas vinculados con la defraudación fiscal”, mencionó.

En el Foro Forbes Economía y Negocios 2021 “El nuevo escenario económico“, comentó que el gobierno federal no se opone al outsourcing, sino que busca combatir la violación a los derechos de los trabajadores y las empresas fachada.

“Yo creo que los empresarios no deben tener ningún sentimiento de temor hacia la UIF. Estamos, al contrario, para apoyar en cosas que hemos hecho con Coparmex, Canaco, Canacintra y es generar convenios de colaboración para que nos den datos de quiénes son sus opositores ilegales, que están generando una competencia desleal al empresariado mexicano”, dijo.

En entrevista con el director editorial de Forbes México, Roberto Aguilar, Nieto comentó que la UIF debe avanzar en corrupción política para que se logré la extinción de dominio de bienes inmuebles y muebles que la clase política mexicana ha adquirido, pues dijo que donde se focaliza las inversiones de estas personas es en Texas y Florida, en Estados Unidos, y Barcelona y Madrid, en España.

Sobre los retos en prevención de lavado de dinero en México, aseguró que de las 40 recomendaciones que dio el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), ocho están cumplidas; 22, mayoritariamente cumplidas; 9, parcialmente cumplidas, y una no está cumplida.

Fuente: Forbes

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