Tema: lavado de dinero
De hidrocarburos a videojuegos para casinos: Las empresas de los Hysa involucradas con cárteles en México
Con sedes en el norte de México, Canadá y Polonia, las empresas de la familia Hysa están relacioandas con el lavado de dinero a Estados Unidos y otros lugares de Europa. La familia Luftar Hysa estaría relacionada con el Cártel de Sinaloa y con operaciones de lavado de dinero a través de distintas empresas, esto luego de una acusación de la oficina de Control de Bienes Extranjeros de Estados Unidos…
Peña le abrió la puerta de los casinos a Salinas Pliego. Y fue semanas antes de irse
Peña Nieto fue quien le abrió las puertas a Salinas Pliego para que comenzara a participar en el mundo de las apuestas y sorteos; el empresario consiguió el permiso gracias a Alfonso Navarrete Prida, entonces Secretario de Gobernación del priista. Ciudad de México, 12 de noviembre (SinEmbargo).- El empresario Ricardo Salinas Pliego incursionó en el mundo del juego de apuestas y sorteos gracias al priista Enrique Peña Nieto (EPN), quien…
Segob suspende Casino Skampa de Ensenada, Baja California
La medida se dio a un día de que la SHCP, junto con el Gabinete de Seguridad, dio a conocer que se investigan varios casinos del país, en los que, presuntamente, detectaron operaciones en efectivo, flujos internacionales y uso de plataformas digitales no supervisadas. ENSENADA, B. C., (apro) .- En el marco de investigaciones por presunto lavado de dinero en 13 casinos del país, la Secretaría de Gobernación (Segob) suspendió…
Sanciona Estados Unidos a 6 mexicanos por lavado de dinero para ‘terroristas’ del Cártel de Sinaloa
El gobierno estadounidense informó que esta red de compañías y personas con operaciones en Sinaloa y la Ciudad de México fue incluida en la lista de Operadores Criminales y Lavadores de Dinero de la OFAC El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos anunció sanciones contra seis mexicanos y siete empresas constituidas en nuestro país por presunto apoyo al “terrorismo” mediante operaciones de lavado de dinero en beneficio del Cártel…
Latinus donde trabaja Carlos Loret de Mola: 5 datos para comprender el problema en el que está metido
Desde mayo de 2021, Latinus, un consorcio empresarial fundado por Carlos Loret de Mola, está bajo investigación por posibles delitos de corrupción y lavado de dinero. CIUDAD DE MÉXICO.-Desde mayo de 2021, el consorcio empresarial Latinus ha sido objeto de investigación por parte del gobierno mexicano debido a sospechas de operaciones financieras irregulares que incluyen posibles delitos de corrupción y lavado de dinero. Esta investigación está a cargo de la…
Reuters muestra cómo cárteles del narco lavan dinero vía remesas | VIDEOS
Hay un ejército de civiles reclutados por el cártel de Sinaloa y otras organizaciones de narcotraficantes en todo México para ayudar a trasladar las ganancias ilícitas de la droga. La agencia de noticias Reuters publicó un reportaje en donde demostró que el cártel de Sinaloa envía el dinero de las ganancias obtenidas por la venta de drogas a través de las remesas. Para ello, entrevistó al menos a dos docenas…
Cártel de Sinaloa confiesa: lava millones de dólares mediante remesas a México
Reuters reveló que los cárteles están utilizando las remesas para enviar ganancias ilícitas a México y así poder ‘lavar’ su dinero. Una madre mexicana entró en un banco en su ciudad natal de Culiacán, en el estado mexicano de Sinaloa, donde esperaba una remesa de 8 mil dólares de los Estados Unidos. Retiró los fondos en moneda local, luego cruzó la ciudad y depositó casi todo en cuentas en dos…
EU sanciona a dos mexicanos y 10 empresas que lavan dinero del CJNG
Las personas designadas son Hassein Eduardo Figueroa Gómez, Fernández Gómez Ernesto, a quienes califica como socios e integrantes de líneas de operaciones para el CJNG en el manejo de frentes o empresas dedicadas al lavado de dinero. WASHINGTON (apro).-El Departamento de Justicia de Estados Unidos designó como narcotraficantes significativos y sancionó a dos ciudadanos mexicanos y a un grupo de empresas por su presunta relación con el Cártel de Jalisco…
‘En la vida he visto o tenido 3 mil millones de pesos’, se defiende Inés Gómez Mont
La conductora de televisión Inés Gómez Mont, sobre quien pesa una orden de aprehensión por su probable responsabilidad en los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, delincuencia organizada y peculado, aseguró que nunca recibió 3 mil millones de pesos por concepto de contratos públicos. En un comunicado publicado en su cuenta de Instagram, mencionó que ha guardado silencio estos días “para tratar de entender” los hechos que se…
Juez ordena detener a 10 personas vinculadas al caso Inés Gómez Mont y Álvarez Puga
Un juez ordenó la aprehensión del ex comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS), Eduardo Guerrero Durán, así como de nueve personas más, quienes presuntamente son responsables de un desvío de más de 3 mil millones de pesos, asunto que guarda relación con Víctor Manuel Álvarez Puga y su esposa Inés Gómez Mont. Funcionarios del gobierno federal comentaron que la orden de captura fue girada por…
