Tema: lavado de dinero
UIF investiga por lavado de dinero a Gloria Trevi y a su esposo
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) está investigando a la cantante Gloria Trevi y a su marido por lavado de dinero y por defraudación, según informó este lunes la institución. En un breve mensaje, la UIF confirmó que existe una investigación contra Gloria Trevi y su esposo del 8 de septiembre por defraudación fiscal y por lavado de dinero. Medios locales reportaron en las últimas horas que la UIF, organismo…
Giran orden de aprehensión contra Inés Gómez Mont y su esposo por 3 delitos
Este viernes se dio a conocer que fue girada una orden de aprehensión contra la conductora de televisión Inés Gómez Mont y su esposo empresario Víctor Álvarez Puga, a quienes se les acusa de la comisión de los delitos de peculado, delincuencia organizada y de operaciones con recursos de procedencia ilícita. De acuerdo con varios medios de comunicación, la conductora evitó anteriormente un juicio por evasión fiscal, al pagar más de 10 millones…
Caso Odebrecht: se aplazó audiencia contra Carlos Treviño, ex director de Pemex
El miércoles 25 de agosto, fue deferida la audiencia contra el ex titular de Petróleos Mexicanos (Pemex), Carlos Alberto Treviño Medina. La razón que emitió el juez del Centro de Justicia Penal Federal Antiplano, en Almoloya de Juárez en el Estado de México, fue que se notificó con poca anticipación, por lo cual decidió aplazar el proceso penal. La diligencia ocurrió por videoconferencia, por tal medio se dio a conocer…
Fiscalía va por otro peñista: imputará a Carlos Treviño, exdirector de Pemex, por lavado de dinero
Carlos Treviño, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), deberá comparecer este miércoles ante un juez penal dónde será imputado por la Fiscalía General de la República (FGR) por los delitos de asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia Ilícita (lavado de dinero). Autoridades judiciales confirmaron que el exfuncionario federal durante la administración del expresidente Enrique Peña Nieto debe comparecer ante un juez de control con sede en el penal federal…
Proveedores de Bitcoin obligados a cumplir la ley contra el lavado
El reglamento divulgado para consulta por el Banco Central de Reserva (BCR) para regular el uso del Bitcoin en el país obliga a las entidades proveedoras de servicios de la criptomoneda a cumplir con la Ley Contra el Lavado de Dinero y otros Activos, además de llevar un registro de las transacciones de los portadores de la moneda. El Capítulo VII de la normativa desarrolla la regulación para la gestión…
Operaciones inusuales con criptomonedas encienden alarmas en la UIF
Si bien han sido pocos los casos que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha denunciado, los cuales tienen relación con criptomonedas y su uso para el blanqueo de capitales, las alarmas se han encendido al interior de esta instancia debido a la identificación de poco más de 1,400 reportes de operaciones inusuales con estos instrumentos, mismas que representan un mayor riesgo de lavado de dinero y que involucran a…
Chinos lavan dinero de cárteles mexicanos mediante apps
A principios del próximo año, el empresario chino Gan Xianbing será sentenciado en un tribunal de Chicago por lavar dinero de un cártel mexicano de la droga, originario de Jalisco, con gran poderío y con expansión a nivel nacional. Gan, de 50 años, fue condenado en febrero por lavado de activos y por operar un negocio de transferencia de dinero sin licencia que tomaba efectivo de los cárteles producto de las ventas de drogas en…
