Tema: UIF
FGR investiga a Peña Nieto; UIF acusa presuntas irregularidades y EPN contesta en Twitter
AMLO aseguró que su administración no fabricará delitos a nadie. Pero existe un antecedente reciente de la fabricación de un caso y un delito… que por cierto, el presidente no considera grave. En relación con la denuncia presentada en mi contra por la Unidad de Inteligencia Financiera, estoy cierto que ante las autoridades competentes se me permitirá aclarar cualquier cuestionamiento sobre mi patrimonio y … — Enrique Peña Nieto (@EPN)…
Emilio Lozoya gana primera batalla del día: Tribunal desecha impugnación de UIF | VIDEO
Lozoya está a nada de enfrentar los cargos desde su casa si es que José Artemio Zúñiga Mendoza, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en el reclusorio Norte, deja sin efecto la prisión preventiva justificada en el caso Odebrecht y ordena otra medida cautelar. Isabel Cristina Porras Odriozola, titular del Tercer Tribunal Unitario en Materia Penal, desechó un amparo promovido por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)…
Santiago Nieto presentó su renuncia a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)
La noche de este lunes se dio a conocer la salida de Santiago Nieto a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) luego del escándalo que provocó su boda en Guatemala con la consejera del INE, Carla Humprey. Así lo expresó en Twitter Santiago Nieto: «Antes de que pudiera afectarse al proyecto, por las críticas derivadas de actos de terceros relacionados con un evento personal y transparente, preferí presentar mi renuncia…
UIF investiga a mexicanos relacionados con Pandora Papers
La UIF ya investiga a mexicanos señalados en los Pandora Papers, investigación periodística que revela secretos financieros de líderes mundiales. Foto: Reuters El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, informó que la dependencia a su cargo comenzó a investigar a mexicanos que fueron señalados en los Pandora Papers, dando cumplimiento al compromiso asumido por el presidente Andrés Manuel López Obrador para combatir la corrupción. Una…
UIF investiga por lavado de dinero a Gloria Trevi y a su esposo
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) está investigando a la cantante Gloria Trevi y a su marido por lavado de dinero y por defraudación, según informó este lunes la institución. En un breve mensaje, la UIF confirmó que existe una investigación contra Gloria Trevi y su esposo del 8 de septiembre por defraudación fiscal y por lavado de dinero. Medios locales reportaron en las últimas horas que la UIF, organismo…
Operaciones inusuales con criptomonedas encienden alarmas en la UIF
Si bien han sido pocos los casos que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha denunciado, los cuales tienen relación con criptomonedas y su uso para el blanqueo de capitales, las alarmas se han encendido al interior de esta instancia debido a la identificación de poco más de 1,400 reportes de operaciones inusuales con estos instrumentos, mismas que representan un mayor riesgo de lavado de dinero y que involucran a…
Inteligencia Financiera: Gobierno de Peña pagó 32 mdd para espionaje
Durante la administración del expresidente Enrique Peña Nieto se contrató el software Pegasus para efecto de espionaje telefónico, informó este miércoles Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Nieto detalló que el contrato fue de 32 millones de dólares, y los recursos terminaron transfiriéndose a NSO Group, una empresa con sede en Israel formada por hackers. “Grupo Tech Bull, una empresa con características de fachada, constituida por…
