Tema: Pandora papers
UIF emite alerta a la SCJN por caso de Ricardo Salinas Pliego y recuerda que sale en Pandora Papers
La UIF advirtió que si la SCJN avala el amparo que protege a Salinas Pliego de leyes financieras, sería un “acto de favoritismo” y un mal precedente. CIUDAD DE MÉXICO.-La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), advirtió que si la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) convalida el amparo otorgado al empresario Ricardo Benjamín Salinas Pliego para excluirlo de…
De Las Lomas a San Pedro, pasando por Polanco y el Pedregal; aquí viven los mexicanos con offshores
Las Islas Vírgenes Británicas, Panamá y Belice son los destinos favoritos para los mexicanos que deciden mover sus fortunas a paraísos fiscales, pero ellos no sólo coinciden en el lugar a donde llevan su dinero, sucede que también son vecinos en México. En una sola calle en Polanco viven 19, en una sola vía en Bosques de Las Lomas hay 15. La filtración de los Pandora Papers reveló que en…
El insospechado destino de la herencia de El Tigre Azcárraga
La muerte de Emilio Azcárraga Milmo, El Tigre, marcó un antes y un después en Televisa, el imperio televisivo más grande en el mundo de habla hispana. Más de 24 años después y tras una encarnizada batalla por su herencia, los Papeles de Pandora, la última filtración coordinada por el Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación (ICIJ), arrojan nuevas pistas sobre dónde terminó una buena parte del dinero de quien fuera catalogado como el…
Pandora Papers: corrupción y enriquecimiento a costa de Pemex ¿Y CFE?
Al publicarse la investigación global Pandora Papers, de la que Proceso forma parte, el senador Armando Guadiana apareció como uno de los involucrados en la creación de empresas de papel y también como víctima de una operación fraudulenta. Empresa de Guadiana, señalado en Pandora Papers, gana obras en Pasta de Conchos con CFEEl presidente de la Comisión de Energía en el Senado, Armando Guadiana Tijerina. La Compañía Minera Zapalinamé, propiedad…
Estos son los personajes de Morena y la 4T que aparecen en los Pandora Papers
En los Pandora Papers, publicados este fin de semana, salieron los nombres de cuatro personajes ligados al actual gobierno comandado por Morena. Te decimos quiénes son. Según la investigación, son 3,000 mexicanos los involucrados en utilizar paraísos fiscales para el desvío de recursos, evasión fiscal u ocultar el dinero y hay cuatro personajes ligados a la 4T, que encabeza Andrés Manuel López Obrador. (Fotos: Expansión) Tras darse a conocer que…
Pandora Papers: Vargas Llosa usó paraíso fiscal para gestionar sus derechos de autor
El Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa tuvo una sociedad en el paraíso fiscal de Islas Vírgenes Británicas, a través de la cual canalizó sus ingresos por derechos de autor y la venta de algunas de sus propiedades, según descubrió la investigación global de los documentos de Pandora Papers. Lo anterior, apenas tres días después de su polémica participación en la Convención Nacional del Partido Popular (PP), en la…
«Pandora Papers» destapan inversiones millonarias de los Legionarios de Cristo
Los Legionarios de Cristo, una congregación religiosa fundada en México, desplegaron por años una red opaca de fideicomisos y empresas subsidiarias que operan desde un paraíso fiscal, revelan hoy los Papeles de Pandora. De acuerdo con esta investigación liderada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por su sigla en inglés), que ha destapado a decenas de líderes políticos, empresariales, artistas que han recurrido a paraísos fiscales, los…
UIF investiga a mexicanos relacionados con Pandora Papers
La UIF ya investiga a mexicanos señalados en los Pandora Papers, investigación periodística que revela secretos financieros de líderes mundiales. Foto: Reuters El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, informó que la dependencia a su cargo comenzó a investigar a mexicanos que fueron señalados en los Pandora Papers, dando cumplimiento al compromiso asumido por el presidente Andrés Manuel López Obrador para combatir la corrupción. Una…
Pandora Papers | La mayor filtración global revela activos de líderes mundiales en paraísos fiscales
El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) publicó este domingo una investigación como Pandora Papers, basada en una serie de documentos que muestran cómo 35 destacados líderes y antiguos líderes mundiales como Vladimir Putin, Abdalá de Jordania, Andrej Babis, Sebastián Piñera, Luis Abinader o Guillermo Lasso tienen activos en paraísos fiscales. Los documentos filtrados podrían impulsar casos por delitos de corrupción, lavado de dinero…
