Tema: Panama papers
UIF investiga a mexicanos relacionados con Pandora Papers
La UIF ya investiga a mexicanos señalados en los Pandora Papers, investigación periodística que revela secretos financieros de líderes mundiales. Foto: Reuters El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, informó que la dependencia a su cargo comenzó a investigar a mexicanos que fueron señalados en los Pandora Papers, dando cumplimiento al compromiso asumido por el presidente Andrés Manuel López Obrador para combatir la corrupción. Una…
Pandora Papers | La mayor filtración global revela activos de líderes mundiales en paraísos fiscales
El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) publicó este domingo una investigación como Pandora Papers, basada en una serie de documentos que muestran cómo 35 destacados líderes y antiguos líderes mundiales como Vladimir Putin, Abdalá de Jordania, Andrej Babis, Sebastián Piñera, Luis Abinader o Guillermo Lasso tienen activos en paraísos fiscales. Los documentos filtrados podrían impulsar casos por delitos de corrupción, lavado de dinero…
