Tema: OFAC
De hidrocarburos a videojuegos para casinos: Las empresas de los Hysa involucradas con cárteles en México
Con sedes en el norte de México, Canadá y Polonia, las empresas de la familia Hysa están relacioandas con el lavado de dinero a Estados Unidos y otros lugares de Europa. La familia Luftar Hysa estaría relacionada con el Cártel de Sinaloa y con operaciones de lavado de dinero a través de distintas empresas, esto luego de una acusación de la oficina de Control de Bienes Extranjeros de Estados Unidos…
Araceli Brown, señalada en red de Los Mayos por el Tesoro de EE.UU.
OFAC golpea a Los Mayos: sanciones a red del Cártel de Sinaloa en Baja California y Rosarito El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), anunció nuevas sanciones contra la facción de Los Mayos del Cártel de Sinaloa y a su brazo armado, encabezado por Juan José Ponce Félix, alias “El Ruso”, considerado líder operativo en Baja California. La acción…
EU sanciona a dos mexicanos y 10 empresas que lavan dinero del CJNG
Las personas designadas son Hassein Eduardo Figueroa Gómez, Fernández Gómez Ernesto, a quienes califica como socios e integrantes de líneas de operaciones para el CJNG en el manejo de frentes o empresas dedicadas al lavado de dinero. WASHINGTON (apro).-El Departamento de Justicia de Estados Unidos designó como narcotraficantes significativos y sancionó a dos ciudadanos mexicanos y a un grupo de empresas por su presunta relación con el Cártel de Jalisco…
EU sanciona a Jefe policial de Ameca, Jalisco por conexiones con el CJNG
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó este jueves a seis personas por su apoyo o acciones en nombre del Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), incluyendo el jefe policial de Ameca, Jalisco. En un comunicado, el departamento indicó que la acción “es el resultado de la colaboración entre el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, el gobierno de México y…
