Tema: fraude fiscal
España: piden archivar causa contra Shakira por fraude
El órgano «considera que no existen indicios suficientes» sobre la artista, que hace unos meses depositó 6,6 millones de euros para regularizar su situación. La fiscalía española anunció este miércoles (08.05.2024) que pidió archivar una causa por fraude fiscal contra la cantante colombiana Shakira, que el año pasado alcanzó un acuerdo para evitar un juicio a cambio de una fuerte multa en una causa diferente. El órgano «considera que no…
Nombran fiscal especial para investigar al hijo de Joe Biden
Hunter es investigado por fraude fiscal y posesión ilegal de armas. También en el Congreso por negocios que habría hecho en China, Ucrania y otros lugares durante el mandato de su padre como vicepresidente de EE. UU. El secretario de Justicia de Estados Unidos, Merrick Garland, nombró este viernes (11.08.2023) a un fiscal especial para investigar a Hunter Biden, hijo del presidente Joe Biden, y quien está acusado de haber…
Organización Trump declarada culpable de fraude fiscal
NUEVA YORK — La compañía de Donald Trump fue declarada culpable el martes de fraude fiscal en un caso presentado por la fiscalía de distrito de Manhattan, en lo que representa un significativo rechazo a las prácticas financieras de los negocios del expresidente. Un jurado encontró a dos entidades corporativas de la Organización Trump culpables de los 17 cargos, que incluyen asociación delictuosa y falsificación de archivos empresariales. El jurado…
