Tema: casinos
De hidrocarburos a videojuegos para casinos: Las empresas de los Hysa involucradas con cárteles en México
Con sedes en el norte de México, Canadá y Polonia, las empresas de la familia Hysa están relacioandas con el lavado de dinero a Estados Unidos y otros lugares de Europa. La familia Luftar Hysa estaría relacionada con el Cártel de Sinaloa y con operaciones de lavado de dinero a través de distintas empresas, esto luego de una acusación de la oficina de Control de Bienes Extranjeros de Estados Unidos…
Peña le abrió la puerta de los casinos a Salinas Pliego. Y fue semanas antes de irse
Peña Nieto fue quien le abrió las puertas a Salinas Pliego para que comenzara a participar en el mundo de las apuestas y sorteos; el empresario consiguió el permiso gracias a Alfonso Navarrete Prida, entonces Secretario de Gobernación del priista. Ciudad de México, 12 de noviembre (SinEmbargo).- El empresario Ricardo Salinas Pliego incursionó en el mundo del juego de apuestas y sorteos gracias al priista Enrique Peña Nieto (EPN), quien…
Estudiantes y personas de bajos ingresos usados para lavar dinero de casinos: Harfuch
Ciudad de México. Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana detalló que la identificación de 13 casinos usados para lavar dinero -entre ellos dos de Grupo Salinas- derivó de un trabajo sistemático de investigación y análisis financiero para desmantelar actividades trasnacionales. En un video de la dependencia su cargo, se explicó que usaron empresas fachada y como intermediarios a estudiantes y personas con ingresos bajos o sin actividades…
Detecta Congreso de BC anomalías en favor de casino y antros de Mexicali
` Mexicali, BC. El ayuntamiento de Mexicali condonó 4 millones 155 mil pesos al propietario de un casino al no cobrarle la expedición de la calcomania de máquinas de apuestas, el pago de permiso de horario ampliado ni la aportación para programas preventivos de ludopatía. Estas anomalías se registraron durante el gobierno municipal de Gustavo Sánchez Vázquez, quien fracasó al tratar de relegirse en 2019 y ahora contiende por un…
