{"id":90134,"date":"2020-12-04T10:00:29","date_gmt":"2020-12-04T18:00:29","guid":{"rendered":"https:\/\/www.feeling.com.mx\/site\/?p=90134"},"modified":"2020-12-04T10:00:30","modified_gmt":"2020-12-04T18:00:30","slug":"chinos-lavan-dinero-de-carteles-mexicanos-mediante-apps","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.feeling.com.mx\/site\/90134\/chinos-lavan-dinero-de-carteles-mexicanos-mediante-apps.html","title":{"rendered":"Chinos lavan dinero de c\u00e1rteles mexicanos mediante apps"},"content":{"rendered":"<p><a href=\"https:\/\/www.feeling.com.mx\/site\/90134\/chinos-lavan-dinero-de-carteles-mexicanos-mediante-apps.html\/money-laundering\" rel=\"attachment wp-att-90135\"><img loading=\"lazy\" class=\"aligncenter size-full wp-image-90135 img-responsive \" title=\"lavar\" src=\"http:\/\/www.feeling.com.mx\/img\/2020\/12\/lavar.jpg\" alt=\"\" srcset=\"https:\/\/www.feeling.com.mx\/img\/2020\/12\/lavar.jpg 750w, https:\/\/www.feeling.com.mx\/img\/2020\/12\/lavar-525x315.jpg 525w, https:\/\/www.feeling.com.mx\/img\/2020\/12\/lavar-300x180.jpg 300w, https:\/\/www.feeling.com.mx\/img\/2020\/12\/lavar-200x120.jpg 200w\" sizes=\"(max-width: 750px) 100vw, 750px\" \/><\/a><\/p>\n<p>A principios del pr\u00f3ximo a\u00f1o, el empresario\u00a0chino\u00a0Gan Xianbing ser\u00e1 sentenciado en un tribunal de Chicago por\u00a0lavar dinero de un c\u00e1rtel mexicano de la droga,\u00a0originario de Jalisco, con gran poder\u00edo y con expansi\u00f3n a nivel nacional.<\/p>\n<p>Gan, de 50 a\u00f1os,\u00a0fue condenado en febrero por lavado de activos y por operar un negocio de transferencia de dinero sin licencia que tomaba efectivo de los c\u00e1rteles producto de las ventas de drogas en Estados Unidos.<\/p>\n<p>Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en Estados Unidos dijeron que los \u201cbrokers de dinero\u201d\u00a0chinos, como Gan, representan una de las nuevas amenazas m\u00e1s preocupantes en su guerra contra las drogas.<\/p>\n<p>Los empleados p\u00fablicos sostienen que\u00a0peque\u00f1as c\u00e9lulas de delincuentes chinos han alterado la forma en que se lava el dinero\u00a0en efectivo proveniente del narcotr\u00e1fico, y que est\u00e1n desplazando a mexicanos y colombianos que han dominado el negocio por mucho tiempo.<\/p>\n<h2>Las operaciones con apps bancarias<\/h2>\n<p>Pr\u00e1cticamente inaudito hace una d\u00e9cada,\u00a0estos actores chinos est\u00e1n moviendo grandes sumas de manera r\u00e1pida y silenciosa, dijeron las autoridades. Su modus operandi:\u00a0enrutar las ganancias de las drogas de los c\u00e1rteles desde Estados Unidos a China y luego a M\u00e9xico\u00a0desde un tel\u00e9fono desechable y aplicaciones\u00a0bancarias chinas.<\/p>\n<p>Los \u201clavadores\u201d pagan a peque\u00f1as empresas de propiedad china en Estados Unidos y M\u00e9xico para que los ayuden a mover los fondos. La mayor parte del contacto con el sistema bancario ocurre en China, un verdadero agujero negro para las autoridades estadounidenses y mexicanas.<\/p>\n<p>Los \u201cbrokers\u201d\u00a0chinos con sede en M\u00e9xico\u00a0\u201chan llegado a dominar los mercados internacionales de lavado de dinero\u201d, dijeron los fiscales estadounidenses en un memorando de sentencia del 24 de septiembre para el caso de Gan.<\/p>\n<ul>\n<li>Gan, quien seg\u00fan fiscales estadounidenses operaba un cerrado c\u00edrculo con otro \u201cbr\u00f3ker\u201d chino, fue aprehendido en noviembre del 2018 por agentes de investigaci\u00f3n de Seguridad Nacional en el aeropuerto internacional de Los \u00c1ngeles en su camino hacia M\u00e9xico desde Hong Kong.<\/li>\n<\/ul>\n<p>El gobierno de Estados Unidos dijo que Gan\u00a0hab\u00eda movido entre 25 y 65 millones de d\u00f3lares\u00a0en ganancias de drogas il\u00edcitas desde 2016 hasta el momento de su arresto, de acuerdo con un documento de septiembre emitido en la corte por los abogados del acusado.<\/p>\n<h2>La red con los c\u00e1rteles mexicanos<\/h2>\n<p>Se cree que la red ha trabajado con m\u00faltiples organizaciones, incluyendo el famoso C\u00e1rtel de Sinaloa que anteriormente fue dirigido por el capo mexicano Joaqu\u00edn el \u201cChapo\u201d Guzm\u00e1n, seg\u00fan dos fuentes estadounidenses familiarizadas con la investigaci\u00f3n.<\/p>\n<p>El Departamento del Tesoro de Estados Unidos\u00a0y la Oficina Europea de Polic\u00eda (Europol) advirtieron sobre la creciente red de\u00a0grupos criminales chinos que\u00a0lavan dinero de la droga.<\/p>\n<ul>\n<li>Europol dijo en noviembre de 2019 que estos grupos representan\u00a0una \u201camenaza creciente para Europa\u201d, mientras que el Tesoro estadounidense coloc\u00f3 en febrero a las redes profesionales chinas de lavado de dinero en su lista de \u201camenazas clave\u201d y vulnerabilidades dentro del sistema financiero estadounidense.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Gan, quien se neg\u00f3 a testificar en la corte, se declar\u00f3 inocente de tres cargos de lavado de dinero, un cargo de conspiraci\u00f3n -del cual fue absuelto- para lavar dinero y un cargo de operar un negocio de transferencia de dinero sin licencia.<\/p>\n<h2>M\u00e1s de las transacciones<\/h2>\n<p>Los\u00a0c\u00e1rteles mexicanos pasaban sus datos a sus traficantes, que llamaban al tel\u00e9fono desechable del colaborador y usaban el nombre en clave para identificarse. En el punto de encuentro, el c\u00f3mplice les daba el billete de un d\u00f3lar con el n\u00famero de serie correspondiente como \u201crecibo\u201d para verificar que la entrega hab\u00eda tenido lugar, asegur\u00f3 uno de los detenidos en la trama de los tel\u00e9fonos.<\/p>\n<ul>\n<li>En algunos casos, estas transacciones se usan para ayudar a ciudadanos chinos ricos a sacar dinero clandestinamente de su pa\u00eds, violando los controles monetarios de esa naci\u00f3n.<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Fuente:\u00a0<\/strong><a href=\"https:\/\/www.unotv.com\/nacional\/chinos-lavan-dinero-de-carteles-mexicanos-mediante-apps\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">@unotv.com<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>A principios del pr\u00f3ximo a\u00f1o, el empresario\u00a0chino\u00a0Gan Xianbing ser\u00e1 sentenciado en un tribunal de Chicago por\u00a0lavar dinero de un c\u00e1rtel mexicano de la droga,\u00a0originario de Jalisco, con gran poder\u00edo y con expansi\u00f3n a nivel nacional. 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