![\"Casinos](\"https:\/\/www.feeling.com.mx\/img\/2025\/11\/casinos-la-jornada.jpeg\")
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Ciudad de M\u00e9xico. Omar Garc\u00eda Harfuch, secretario de Seguridad y Protecci\u00f3n Ciudadana detall\u00f3 que la identificaci\u00f3n de 13 casinos usados para lavar dinero -entre ellos dos de Grupo Salinas- deriv\u00f3 de un trabajo sistem\u00e1tico de investigaci\u00f3n y an\u00e1lisis financiero para desmantelar actividades trasnacionales. En un video de la dependencia su cargo, se explic\u00f3 que usaron empresas fachada y como intermediarios a estudiantes y personas con ingresos bajos o sin actividades econ\u00f3micas detectables para realizar movimientos que simularon operaciones leg\u00edtimas, reduciendo as\u00ed el riesgo de detecci\u00f3n.<\/strong><\/p>\n Garc\u00eda Harfuch explic\u00f3 que un an\u00e1lisis de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), sustentado en integraci\u00f3n y cruce de informaci\u00f3n bancaria, fiscal y societaria, \u201cpermiti\u00f3 identificar operaciones financieras inusuales y estructuras econ\u00f3micas complejas dentro del sector de juegos con apuesta, as\u00ed como detectar los patrones utilizados para ocultar recursos de origen il\u00edcito\u201d.<\/p>\n Detall\u00f3: \u201ccasinos con operaciones en efectivo y simulaci\u00f3n fiscal, donde se registr\u00f3 dispersi\u00f3n de recursos entre filiales y declaraciones en ceros; casinos con flujos internacionales de origen extranjero, que transfirieron grandes montos a pa\u00edses como Ruman\u00eda, Suiza y Estados Unidos, sin justificar su procedencia\u201d.<\/p>\n Asimismo, \u201ccasinos digitales o plataformas tecnol\u00f3gicas no supervisadas que operaron pagos en l\u00ednea y agregadores tecnol\u00f3gicos con destino a Malta y Emiratos \u00c1rabes Unidos, fuera de la regulaci\u00f3n financiera nacional.<\/p>\n Indic\u00f3 que a partir de estos hallazgos \u201cinicia una nueva etapa de prevenci\u00f3n; la Unidad de Inteligencia Financiera, junto con las dependencias aqu\u00ed presentes -Secretar\u00eda de Hacienda y Procuradur\u00eda Fiscal- desarrollar\u00e1n mecanismos de detecci\u00f3n temprana, modelos predictivos, basados en inteligencia artificial, y nuevas tipolog\u00edas sectoriales para identificar conductas inusuales, antes de que generen un da\u00f1o al sistema financiero. Con estas acciones avanzamos de la reacci\u00f3n a la anticipaci\u00f3n y de la sanci\u00f3n a la prevenci\u00f3n inteligente\u201d.<\/p>\n Resalt\u00f3 que estos establecimientos de juegos, sorteos f\u00edsicos y virtuales operaban de manera irregular en Jalisco, Nuevo Le\u00f3n, Sinaloa, Sonora, Baja California, estado de M\u00e9xico, Chiapas, y Ciudad de M\u00e9xico.<\/p>\n \u201cEl trabajo conjunto entre las instituciones del gabinete de seguridad, en estrecha coordinaci\u00f3n con la unidad de Inteligencia Financiera de la Secretar\u00eda de Hacienda, permiti\u00f3 identificar patrones de riesgo, irregularidades fiscales, operaciones inusuales, y v\u00ednculos financieros, transnacionales que afectaban la integridad del sistema financiero\u201d, explic\u00f3.<\/p>\n Dijo que analizaron casinos f\u00edsicos, y virtuales, \u201cun sector que por su naturaleza realiza de manera intensiva efectivo y transacciones digitales, lo que presenta riesgos relevantes de lavado de dinero\u201d.<\/p>\n Indic\u00f3 que la Procuradur\u00eda Fiscal de la Federaci\u00f3n, analiz\u00f3 los posibles delitos fiscales y la evasi\u00f3n tributaria, asociada a estas operaciones; la Unidad de Inteligencia Financiera, integrar los reportes de operaciones inusuales, as\u00ed como de realizar el an\u00e1lisis estrat\u00e9gico y operativo, que permiti\u00f3 identificar redes financieras vinculadas con presuntas, actividades il\u00edcitas\u201d. <\/p>\n Se\u00f1al\u00f3 que hay colaboraci\u00f3n con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, lo que \u201cpermite fortalecer la capacidad del Estado Mexicano en la prevenci\u00f3n, detecci\u00f3n y desmantelamiento de estructuras financieras, transnacionales, utilizadas por grupos para lavar dinero\u201d.<\/p>\n Adem\u00e1s, \u201ccontribuye al intercambio de informaci\u00f3n financiera, coordinaci\u00f3n en la aplicaci\u00f3n de sanciones y medidas restrictivas, as\u00ed como el cumplimiento de est\u00e1ndares, y recomendaciones del grupo de acci\u00f3n financiera internacional durante los \u00faltimos meses\u201d.<\/p>\n Subray\u00f3 que el trabajo \u201cse desarroll\u00f3 bajo un enfoque basado en riesgos, siguiendo los est\u00e1ndares del GAFI (Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional) en materia de prevenci\u00f3n y combate a lavado de dinero y derivado de estos hallazgos, se impulsaron acciones conjuntas\u201d.<\/p>\n Se dio vista a la Procuradur\u00eda Fiscal de la Federaci\u00f3n, por posibles delitos de orden fiscal y omisiones en materia de cumplimiento tributario; presentaci\u00f3n de denuncias ante la Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica, por operaciones con recursos de procedencia il\u00edcita, y delitos conexos; suspensi\u00f3n temporal de actividades en establecimientos f\u00edsicos que incumpl\u00edan las disposiciones legales\u201d.<\/p>\n Igualmente, \u201cbloqueo de p\u00e1ginas electr\u00f3nicas de casinos virtuales, bloqueo de cuentas bancarias, vinculadas a operaciones irregulares\u201d.<\/p>\n Afirm\u00f3 que mediante \u201cun enfoque coordinado, anal\u00edtico y prospectivo garantizaremos que este sector econ\u00f3mico opere bajo los m\u00e1s altos est\u00e1ndares de integridad, y transparencia\u201d.<\/p>\n En el video de la SSPC se explic\u00f3 que estas empresas segu\u00edan tres tipos de patrones: uso de grandes cantidades de efectivo, redes que mov\u00edan dinero proveniente del extranjero dentro del pa\u00eds y operaciones digitales, que inclu\u00edan transferencias, y plataformas de pago para ocultar el origen del dinero.<\/p>\n Los recursos provenientes de actividades il\u00edcitas \u201cse introduc\u00edan al casino mediante compras masivas de fichas o el pago de servicios simulados como consultor\u00edas o donativos para incorporarlos al sistema financiero; uso de empresas fachada y transferencias.<\/p>\n \u201cPosteriormente, el dinero se mov\u00eda entre empresas simuladas y m\u00faltiples cuentas bancarias. Tambi\u00e9n se realizaron transferencias internacionales, destinadas a proveedores o intermediarios con el fin de dificultar el rastro del origen de los recursos\u201d.<\/p>\n Adem\u00e1s, usaron intermediarios de bajo perfil, \u201ccomo estudiantes, personas con ingresos bajos o sin actividades econ\u00f3mica identificable para realizar movimientos que simulen operaciones, leg\u00edtimas, reduciendo as\u00ed el riesgo de detecci\u00f3n\u201d.<\/p>\n Tambi\u00e9n, \u201cretorno del dinero al beneficiario, de cheques, pagos por supuestos servicios o compras, verificables, dando apariencia de ingresos l\u00edcitos\u201d.<\/p>\n Fuente: La Jornada<\/a><\/p>\n Anuncia Garc\u00eda Harfuch bloqueo de 13 casinos por presunto lavado de dinero; BC, uno de los estados donde est\u00e1n presentes<\/p>\n El secretario de Seguridad Omar Garc\u00eda Harfuch inform\u00f3 que la Unidad de Inteligencia Financiera bloque\u00f3 las cuentas de 13 casinos por operaciones financieras\u2026 pic.twitter.com\/y0xXkIUvE9<\/a><\/p>\n — La Jornada Baja California (@LaJornadaBC) November 12, 2025<\/a><\/p><\/blockquote>\n \n