![\"Carlos](\"https:\/\/www.feeling.com.mx\/img\/2024\/07\/carlos-loret-de-mola-el-imparcial.jpeg\")
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Desde mayo de 2021, Latinus, un consorcio empresarial fundado por Carlos Loret de Mola, est\u00e1 bajo investigaci\u00f3n por posibles delitos de corrupci\u00f3n y lavado de dinero.<\/strong><\/p>\n CIUDAD DE M\u00c9XICO.-Desde mayo de 2021, el consorcio empresarial Latinus ha sido objeto de investigaci\u00f3n por parte del gobierno mexicano debido a sospechas de operaciones financieras irregulares que incluyen posibles delitos de corrupci\u00f3n y lavado de dinero. Esta investigaci\u00f3n est\u00e1 a cargo de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que se centra en las actividades financieras de Latinus y en las empresas vinculadas a \u00e9l. Es importante mencionar que Carlos Loret de Mola, periodista asociado con Latinus, no tiene participaci\u00f3n accionaria ni ejecutiva en la empresa, por lo que no est\u00e1 implicado en esta indagatoria.<\/p>\n 1. Origen y desarrollo de Latinus<\/strong><\/p>\n Latinus fue anunciado por Carlos Loret de Mola en 2019, tras su salida de Televisa. Inicialmente, el proyecto ten\u00eda como objetivo competir en el mercado hispanohablante de Estados Unidos, con base en Nueva York. No obstante, el enfoque del medio cambi\u00f3, y en lugar de centrarse en la comunidad latina estadounidense, se orient\u00f3 a criticar la administraci\u00f3n del presidente Andr\u00e9s Manuel L\u00f3pez Obrador (AMLO). Este cambio editorial convirti\u00f3 a Latinus en un punto de encuentro para la oposici\u00f3n pol\u00edtica en M\u00e9xico. El medio ha ganado una audiencia fiel en plataformas digitales como YouTube, Instagram, Twitter y Facebook.<\/p>\n 2. V\u00ednculos y financiamiento<\/strong><\/p>\n Una investigaci\u00f3n realizada por la revista Proceso ha revelado que Latinus tiene conexiones con pol\u00edticos y empresarios opuestos a AMLO. Federico Madrazo Rojas y Alexis Nickin Gaxiola, asociados con el priista Roberto Madrazo Pintado, exgobernador de Tabasco, han sido identificados como financiadores del medio. Latinus opera bajo las razones sociales Digital Beacon Programatic Services y BCG Limited Consulting. Los negocios de la familia Madrazo y Nickin han estado involucrados en suministros para el sector salud. Recientemente, AMLO ha acusado a Latinus de estar relacionado con empresas farmac\u00e9uticas cr\u00edticas hacia su administraci\u00f3n y ha sugerido que el medio tiene complicidades con estas compa\u00f1\u00edas.<\/p>\n 3. El delito de lavado de dinero: La acusaci\u00f3n hacia Latinus<\/strong><\/p>\n El lavado de dinero es un proceso mediante el cual los activos obtenidos de actividades il\u00edcitas se convierten en recursos que parecen proceder de fuentes legales. Este proceso se divide en tres etapas:<\/p>\n Colocaci\u00f3n: Introducci\u00f3n del dinero il\u00edcito en el sistema financiero. 4. Delitos precedentes y modalidades de lavado<\/strong><\/p>\n El lavado de dinero suele seguir a delitos precedentes como el narcotr\u00e1fico, enriquecimiento il\u00edcito, corrupci\u00f3n, entre otros. Entre las modalidades m\u00e1s comunes de lavado de dinero se encuentran:<\/p>\n Transferencias fraccionadas: Dividir grandes sumas en peque\u00f1as transacciones para evitar alertar a las autoridades. 5. Sanciones por lavado de dinero en M\u00e9xico<\/strong><\/p>\n En M\u00e9xico, el delito de lavado de dinero est\u00e1 regulado por el C\u00f3digo Penal Federal. Las sanciones pueden alcanzar hasta 15 a\u00f1os de prisi\u00f3n y multas de hasta 5,000 Unidades de Medida y Actualizaci\u00f3n (UMAs). Aunque estas penas pueden parecer bajas en comparaci\u00f3n con la magnitud del delito, el lavado de dinero se castiga independientemente de los delitos precedentes. Es importante se\u00f1alar que las personas involucradas en el lavado de dinero no pueden alegar ignorancia o falta de participaci\u00f3n directa en el delito precedente<\/p>\n Fuente: Ver en la fuente<\/a><\/p>\n Latinus: \u00bfCu\u00e1ntos a\u00f1os podr\u00edan pasar en la c\u00e1rcel los due\u00f1os si se comprueba lavado de dinero en el portal donde trabaja Carlos Loret de Mola?https:\/\/t.co\/dhDARSVd69<\/a><\/p>\n — EL IMPARCIAL (@elimparcialcom) July 24, 2024<\/a><\/p><\/blockquote>\n
\nEstratificaci\u00f3n: Movimiento del dinero a trav\u00e9s de m\u00faltiples transacciones para ocultar su origen.
\nIntegraci\u00f3n: Reintegro del dinero en la econom\u00eda formal, a menudo a trav\u00e9s de inversiones y adquisiciones.<\/p>\n
\nTransporte de divisas: Uso de efectivo para evadir controles bancarios.
\nInversiones ficticias: Creaci\u00f3n de negocios falsos para justificar ingresos il\u00edcitos.
\nCompra de bienes inmuebles: Utilizaci\u00f3n de dinero il\u00edcito en propiedades y veh\u00edculos.
\nTransacciones con monedas virtuales: Uso de criptomonedas para mover dinero a trav\u00e9s de fronteras con menor regulaci\u00f3n.<\/p>\n\n