{"id":139413,"date":"2023-08-23T15:48:36","date_gmt":"2023-08-23T22:48:36","guid":{"rendered":"https:\/\/www.feeling.com.mx\/site\/?p=139413"},"modified":"2023-08-23T15:48:36","modified_gmt":"2023-08-23T22:48:36","slug":"sobornos-de-vitol-salpican-a-gobiernos-de-pena-y-lopez-obrador","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.feeling.com.mx\/site\/139413\/sobornos-de-vitol-salpican-a-gobiernos-de-pena-y-lopez-obrador.html","title":{"rendered":"Sobornos de Vitol salpican a gobiernos de Pe\u00f1a y L\u00f3pez Obrador"},"content":{"rendered":"

\"Pemex<\/a><\/p>\n

Acusaci\u00f3n del Departamento de Justicia de EU asegura que entre octubre de 2017 y enero de 2020 dos funcionarios de Pemex en Houston recibieron 627 mil d\u00f3lares en sobornos, equivalentes en ese entonces a 12 millones de pesos. De acuerdo con el expediente oficial, la trama de corrupci\u00f3n inici\u00f3 en el sexenio de Pe\u00f1a y continu\u00f3 en el primer tramo del gobierno de AMLO, e involucra a Pemex Procurement International (PPI), entidad que desde julio de 2019 dirige Carmelina Esquer, hija del secretario particular del Presidente de M\u00e9xico
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Una acusaci\u00f3n del Departamento de Justicia en Estados Unidos en contra de un ex ejecutivo de la multinacional Vitol, revel\u00f3 el esquema mediante el que se pagaron sobornos por m\u00e1s de 12 millones de pesos -triangulados a trav\u00e9s de una red de empresas fantasma en Curazao y M\u00e9xico- a dos ex funcionarios de Pemex Procurement International (PPI), la filial de Pemex en Houston, entre octubre del 2017 y enero del 2020.<\/p>\n

Este periodo abarca la anterior Administraci\u00f3n federal y la primera parte del actual sexenio, en la que PPI ha estado dirigida -desde julio del 2019- por Carmelina Esquer Camacho, hija del secretario particular del presidente Andr\u00e9s Manuel L\u00f3pez Obrador, Alejandro Esquer Verdugo.<\/p>\n

En la acusaci\u00f3n emitida en contra de Javier Alejandro Aguilar Morales, ex ejecutivo de Vitol, se detalla que entre 2017 y 2020 particip\u00f3 en el pago de al menos 15 sobornos que suman alrededor de 627 mil d\u00f3lares, equivalente a m\u00e1s de 12 millones de pesos, que beneficiaron a Gonzalo Guzm\u00e1n Manzanilla y Carlos Espinosa Barba, ex gerentes de compras de PPI.<\/p>\n

\u201cEn o alrededor de octubre de 2017 y enero de 2020, Aguilar, en conjunto con otros, provoc\u00f3 que se pagaran al menos siete pagos de sobornos por un total aproximado de 371,466 d\u00f3lares a o en beneficio de Guzm\u00e1n\u201d, detalla el documento.\n<\/p><\/blockquote>\n

\u201cEn o alrededor de octubre de 2017 y septiembre de 2019, Aguilar, en conjunto con otros, provoc\u00f3 que se pagaran al menos ocho pagos de sobornos por un total aproximado de 255,895 d\u00f3lares a o en beneficio de Espinosa\u201d.\n<\/p><\/blockquote>\n

El documento de la Corte del Distrito Sur de Texas exhibe que el mecanismo para la distribuci\u00f3n de los sobornos incluy\u00f3 a dos empresas fantasma creadas en la isla caribe\u00f1a de Curazao \u201cLion Oil\u201d y \u201cZanza Oil\u201d y a cinco compa\u00f1\u00edas fachada creadas en M\u00e9xico, cuyos nombres no se detallan, cuyas cuentas bancarias fueron empleadas para dispersar los pagos a trav\u00e9s de transferencias.<\/p>\n

Seg\u00fan la acusaci\u00f3n del Departamento de Justicia, Javier Alejandro Aguilar Morales, quien trabajaba como ejecutivo de Vitol, fue quien intervino para sobornar a los funcionarios de PPI.<\/p>\n

Sin embargo, en una audiencia realizada el pasado lunes en una corte de Houston, Aguilar Morales se declar\u00f3 inocente de los cargos por corrupci\u00f3n y una jueza lo liber\u00f3 bajo fianza. El juicio est\u00e1 previsto que se reanude en octubre.<\/p>\n

Aguilar tambi\u00e9n es acusado de haber pagado sobornos a nombre de Vitol en Ecuador y Brasil, casos que siguen abiertos.<\/p>\n

Ocultan sobornos con 7 empresas fantasma
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Los dos funcionarios mexicanos supuestamente sobornados trabajaron en PPI desde sexenios anteriores y permanecieron en sus cargos en el primer tramo del actual gobierno federal.<\/p>\n

En la investigaci\u00f3n del Departamento de Justicia se detalla que Gonzalo Guzm\u00e1n Manzanilla trabaj\u00f3 en PPI desde 1999 hasta 2020, en tanto que Carlos Espinosa Barba se desempe\u00f1\u00f3 en la misma dependencia entre 2006 y 2019.<\/p>\n

Seg\u00fan la acusaci\u00f3n, ambos funcionarios actuaron en los actos de corrupci\u00f3n \u201ca t\u00edtulo oficial y en nombre de Pemex\u201d.<\/p>\n

Otro de los involucrados en la trama es Lionel Hanst, un ciudadano de los Pa\u00edses Bajos residente en Curazao, quien es se\u00f1alado de haber facilitado la utilizaci\u00f3n de las empresas fantasma \u201cLion-Oil BV\u201d y \u201cZanza Oil BV\u201d, as\u00ed como cuentas bancarias, para ocultar y distribuir pagos corruptos de Vitol a favor de los funcionarios mexicanos.<\/p>\n

Adem\u00e1s, particip\u00f3 un intermediario -cuya identidad no ha sido revelada- que auxili\u00f3 a crear cinco empresas fantasma en M\u00e9xico, que tambi\u00e9n sirvieron para esconder y dispersar los sobornos.<\/p>\n

De acuerdo con la acusaci\u00f3n, Aguilar prometi\u00f3 sobornos por 600 mil d\u00f3lares a cambio de informaci\u00f3n confidencial que le permitiera a Vitol obtener y conservar negocios, incluido un contrato para suministrar etano a Pemex a trav\u00e9s de PPI, que le fue asignado en junio de 2018.<\/p>\n

Algunas transferencias bancarias por sobornos se hicieron desde el Reino Unido a cuentas a nombre de \u201cLion Oil\u201d y \u201cZanza Oil\u201d en Curazao, y luego el dinero fue triangulado a empresas fantasma ubicadas en M\u00e9xico. <\/p>\n

Otra porci\u00f3n de los sobornos fueron pagados en efectivo por un intermediario a los dos funcionarios y a familiares de uno de ellos.<\/p>\n

Para disfrazar a\u00fan m\u00e1s los pagos, las empresas fantasma \u201cLion Oil\u201d y \u201cZanza Oil\u201d simularon acuerdos de corretaje y canje de productos para Vitol, para lo cual emitieron facturas falsas.<\/p>\n

Los involucrados utilizaban palabras clave para notificar por correo electr\u00f3nico los sobornos, a los cuales los identificaban como \u201czapatos\u201d, \u201cmedicinas\u201d, \u201cinvitaciones\u201d, \u201ccaf\u00e9\u201d y \u201crecetas\u201d.<\/p>\n

La clave: mensajes de correo electr\u00f3nico y WhatsApp
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Entre las evidencias recopiladas, el Departamento de Justicia obtuvo un correo electr\u00f3nico que el ejecutivo de Vitol le envi\u00f3 en diciembre de 2017 al operador de las empresas fantasma de Curazao, con una factura falsa y el mensaje: \u201c\u00bfPuedes procesarlo por favor?\u201d. La factura amparaba el pago de 51 mil 845 d\u00f3lares y hab\u00eda sido emitida por una compa\u00f1\u00eda \u201cfachada\u201d de M\u00e9xico a \u201cLion Oil\u201d.<\/p>\n

Otra evidencia integrada a la acusaci\u00f3n fue un mensaje enviado por WhatsApp el 11 de mayo de 2018, en el que el ejecutivo de Vitol le pidi\u00f3 a un funcionario de PPI informaci\u00f3n privilegiada y confidencial para tomar ventaja sobre sus competidores en una licitaci\u00f3n.<\/p>\n

Tambi\u00e9n se anex\u00f3 un correo electr\u00f3nico que el ejecutivo de Vitol le envi\u00f3 a dos de sus colaboradores, con el siguiente mensaje: \u201cFinalmente tenemos los bbls de ETANO\u2026 para el largo plazo\u2026. Necesitamos hacer un movimiento de 350 Kbls\u2026 divididos en 3\u2026\u201d Adjunto al correo hab\u00eda una hoja de c\u00e1lculo que conten\u00eda informaci\u00f3n de cuentas bancarias e instrucciones para hacer transferencias a cuentas bancarias a nombre de tres compa\u00f1\u00edas fantasma.<\/p>\n

El 11 de julio de 2018 \u201cZanza Oil\u201d envi\u00f3 desde Curacao m\u00e1s de 114 mil d\u00f3lares a la cuenta bancaria de una empresa fantasma de M\u00e9xico. Ese mismo d\u00eda el intermediario en esta trama de corrupci\u00f3n envi\u00f3 a uno de los funcionarios de PPI un mensaje en clave: \u201cYa se envi\u00f3 una receta y ser\u00e1 surtida dentro del plazo en pr\u00f3ximos d\u00edas\u201d. Cinco d\u00edas despu\u00e9s, el mismo intermediario escribi\u00f3 de nuevo al funcionario: \u201cLa primera receta est\u00e1 lista. Estar\u00e1 disponible hoy despu\u00e9s de las 4 pm\u201d.<\/p>\n

Esta serie de pagos supuestamente fueron en recompensa por un contrato de etano asignado en junio de 2018, durante el gobierno de Pe\u00f1a.<\/p>\n

Los pagos continuaron en los siguientes meses, y seg\u00fan la acusaci\u00f3n formal se extendieron hasta enero de 2020, aunque en los documentos no se precisan los beneficios que Vitol obtuvo a cambio en el actual gobierno o si los pagos corresponden a acuerdos previos realizados en el anterior sexenio.<\/p>\n

Fuente: ContralaCorrupcion.com<\/a><\/p>\n

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\u26fdUna serie de sobornos que ascienden los 12 mdp en PEMEX embarra a gobiernos de Obrador y Pe\u00f1a Nieto.https:\/\/t.co\/MxHMWJAGJ4<\/a><\/p>\n

— Peri\u00f3dico e-consulta (@e_consulta) August 23, 2023<\/a><\/p><\/blockquote>\n