{"id":139306,"date":"2023-08-21T21:11:22","date_gmt":"2023-08-22T04:11:22","guid":{"rendered":"https:\/\/www.feeling.com.mx\/site\/?p=139306"},"modified":"2023-08-22T08:55:40","modified_gmt":"2023-08-22T15:55:40","slug":"reuters-muestra-como-carteles-del-narco-lavan-dinero-via-remesas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.feeling.com.mx\/site\/139306\/reuters-muestra-como-carteles-del-narco-lavan-dinero-via-remesas.html","title":{"rendered":"Reuters muestra c\u00f3mo c\u00e1rteles del narco lavan dinero v\u00eda remesas | VIDEOS"},"content":{"rendered":"

\"El<\/a><\/p>\n

Hay un ej\u00e9rcito de civiles reclutados por el c\u00e1rtel de Sinaloa y otras organizaciones de narcotraficantes en todo M\u00e9xico para ayudar a trasladar las ganancias il\u00edcitas de la droga.<\/p>\n

La agencia de noticias Reuters public\u00f3 un reportaje en donde demostr\u00f3 que el c\u00e1rtel de Sinaloa env\u00eda el dinero de las ganancias obtenidas por la venta de drogas a trav\u00e9s de las remesas. Para ello, entrevist\u00f3 al menos a dos docenas de personas en Sinaloa que realizan los retiros de este lado de la frontera; a cuatro funcionarios de seguridad de Estados Unidos y M\u00e9xico, y a siete empresas remesadoras, entre otros.<\/p>\n

Una mujer que ganaba dinero por recibir las remesas mostr\u00f3 a Reuters mensajes de WhatsApp que, seg\u00fan ella, eran de traficantes que coordinaban la recogida y entrega de las remesas. No obstante, la entrevistada nunca conoci\u00f3 a qui\u00e9n le transfiri\u00f3 los fondos.<\/p>\n

La mujer entr\u00f3 en un banco de Culiac\u00e1n, Sinaloa, donde le esperaba una remesa de 8,000 d\u00f3lares procedentes de Estados Unidos. Retir\u00f3 los fondos, cruz\u00f3 la ciudad y deposit\u00f3 casi todo el dinero en cuentas de dos bancos diferentes. Por hacer esa transacci\u00f3n la mujer gan\u00f3 230 d\u00f3lares.<\/p>\n

La sinaloense explic\u00f3 que por medio de un vecino fue c\u00f3mo entr\u00f3 al esquema de cobro del crimen organizado, sin embargo dijo que nunca ha conocido a sus jefes en persona pues todo era por tel\u00e9fono y los n\u00fameros de tel\u00e9fono cambiaban cada vez.<\/p>\n

As\u00ed, Reuters se\u00f1al\u00f3 que la mujer forma parte de un \u201cej\u00e9rcito de civiles reclutados por el c\u00e1rtel de Sinaloa y otras organizaciones de narcotraficantes en todo M\u00e9xico\u201d para ayudar a trasladar las ganancias il\u00edcitas de la droga obtenidas en Estados Unidos.<\/p>\n

El reportaje de Reuters no es el primero, ni ser\u00e1 el \u00faltimo, que ponga en la discusi\u00f3n p\u00fablica c\u00f3mo el crimen organizado lava dinero a trav\u00e9s de las remesas que reciben los mexicanos cada mes y con ello burla el sistema financiero de M\u00e9xico y Estados Unidos.<\/p>\n

El antecedente
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A inicios de a\u00f1o, el think tank Signos Vitales inform\u00f3 que unos 4,400 millones de d\u00f3lares, 7.6%, de los m\u00e1s de 58,000 millones de d\u00f3lares que los mexicanos recibieron de remesas en el 2022, est\u00e1n relacionados con lavado de dinero ligado al narcotr\u00e1fico.<\/p>\n

A trav\u00e9s de un informe explicaron que llegaron a los 4,400 millones de d\u00f3lares tan s\u00f3lo considerando el exceso de remesas en aquellos municipios que tienen cobertura por arriba del 100 por ciento. Es decir, municipios en donde el 100% de los hogares reciben m\u00e1s de una transferencia por hogar cada mes.<\/p>\n

Sin embargo, el responsable de la Direcci\u00f3n de Estad\u00edsticas Econ\u00f3micas y el Foro de Remesas de Am\u00e9rica Latina del Centro de Estudios Monetarios de Latinoam\u00e9rica, Jes\u00fas Cervantes Gonz\u00e1lez, ha expresado que \u201clos controles aplicados a las transacciones de remesas implican que las transacciones irregulares en remesas sean casos muy raros\u201d.<\/p>\n

\u201cUn aspecto que ning\u00fan analista en M\u00e9xico que haya asociado env\u00edos de remesas con lavado de dinero ha considerado es \u00bfpor qu\u00e9 si existe esa vinculaci\u00f3n ninguna autoridad financiera de Estados Unidos lo ha se\u00f1alado? (…) Si las autoridades financieras de ese pa\u00eds identificaran lavado de dinero en remesas a M\u00e9xico no hubiera a la fecha alguna filtraci\u00f3n al respecto\u201d, se pregunt\u00f3 en un art\u00edculo.\n<\/p><\/blockquote>\n

Pero en el trabajo de Reuters se menciona que la oficina del director general de Inteligencia Nacional \u2013principal proveedor de inteligencia del Presidente\u2013, incluy\u00f3 este a\u00f1o por primera vez en su informe la amenaza sobre la explotaci\u00f3n de canales leg\u00edtimos de remesas para lavar dinero por parte de las organizaciones delictivas.<\/p>\n

Fuente: El Economista<\/a><\/p>\n

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#LoM\u00e1sLe\u00eddo<\/a> | Desenmascarando el esquema de lavado de dinero v\u00eda remesas. https:\/\/t.co\/JBmixn2nBz<\/a><\/p>\n

— El Economista (@eleconomista) August 22, 2023<\/a><\/p><\/blockquote>\n