![\"\"](\"http:\/\/www.feeling.com.mx\/img\/2021\/10\/imagenes-del-mezcal-producido-por-la-empresa-del-hermano-de-emilio-lozoya-300x137.jpg\" "\\"Im\u00e1genes")
Una transferencia por 160 mil d\u00f3lares realizada desde una cuenta bancaria en Suiza a favor de la empresa mexicana Mezcales de Leyenda, prendi\u00f3 la alerta de ejecutivos en el banco UBS en Ginebra, sobre el posible origen oscuro de ese dinero.<\/p>\n
El traspaso fue frenado y se abri\u00f3 una investigaci\u00f3n interna en el banco suizo, que deriv\u00f3 en la cancelaci\u00f3n de la cuenta ante indicios de que el dinero proven\u00eda de actos de corrupci\u00f3n.<\/p>\n
Este incidente ocurri\u00f3 en mayo de 2013 y el personaje involucrado es Emilio Lozoya, el exdirector de Pemex acusado de la recepci\u00f3n de sobornos de Odebrecht y de Altos Hornos de M\u00e9xico (AHMSA).<\/p>\n
La marca Mezcales de Leyenda \u2013a la que supuestamente se har\u00eda la transferencia- est\u00e1 registrada a nombre de una empresa en la que ha participado Juan Jes\u00fas Lozoya, hermano de Emilio, quien desde hace m\u00e1s de siete a\u00f1os es uno de los m\u00e1s entusiastas promotores del mezcal en M\u00e9xico.<\/p>\n
Esta es la primera vez que el hermano mayor de Emilio Lozoya aparece vinculado con una transferencia desde Suiza. En la trama de corrupci\u00f3n y lavado de dinero del caso Odebrecht\/AHMSA ya hab\u00edan sido involucradas antes su mam\u00e1, su hermana Gilda Susana (a quien se ha se\u00f1alado de ser su prestanombres) y su esposa Marielle Eckes.<\/p>\n
En nuevos documentos obtenidos por Mexicanos contra la Corrupci\u00f3n y la Impunidad (MCCI) se localiz\u00f3 un intercambio de correos electr\u00f3nicos entre ejecutivos del banco suizo, fechados el 6 de mayo de 2013, en los que se alerta de una petici\u00f3n de transferencia realizada desde una cuenta a nombre de Tochos Holding, la empresa offshore supuestamente utilizada por Lozoya para ocultar sobornos de Odebrecht y AHMSA.<\/p>\n
\u201cEn relaci\u00f3n a la orden de transferencia de 160,000 d\u00f3lares a favor de Mezcales de Leyenda, TMF (que era la agencia representante de Lozoya en las islas V\u00edrgenes) me pregunta en d\u00f3nde est\u00e1 la transferencia\u201d, escribi\u00f3 un ejecutivo en un correo.<\/p>\n
\u201cDebido a nuestras dudas acerca de la propiedad efectiva real, hemos decidido detener todas las salidas significativas y monitorear muy de cerca nuevas entradas (en la cuenta de Tochos)\u201d, respondi\u00f3 otro ejecutivo del banco suizo.<\/p>\n
\u201cEs por eso que no podemos proceder con este pago. Giampero (uno de los responsables del \u00e1rea de cumplimiento en el banco) est\u00e1 perfectamente enterado de esto y est\u00e1 a su disposici\u00f3n para informaci\u00f3n adicional\u201d, concluy\u00f3 el mensaje.<\/p>\n
Productora Mezcales de Leyenda es una compa\u00f1\u00eda en la que ha participado Juan Jes\u00fas Lozoya, hermano mayor de Emilio Lozoya.<\/p>\n
En mayo de 2008, Juan Jes\u00fas firm\u00f3 como testigo en un tr\u00e1mite para registrar la marca Mezcales de Leyenda ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).<\/p>\n
A diferencia de su padre y hermano, Juan Jes\u00fas siempre se ha mantenido al margen de la vida pol\u00edtica y m\u00e1s bien se ha dedicado al \u00e1mbito privado.<\/p>\n
A inicios de 2014, el hermano del exdirector de Pemex fund\u00f3 con un socio la empresa Destilados Artesanales SA de CV. La empresa creci\u00f3 r\u00e1pidamente gracias al apoyo econ\u00f3mico que, desde el gobierno, consigui\u00f3 para promocionar sus productos en las m\u00e1s importantes ferias internacionales.<\/p>\n
Destilados Artesanales, fundada en enero de 2014 en Chilpancingo, Guerrero (uno de los estados productores de mezcal) tiene m\u00e1s de seis marcas registradas ante el IMPI, una de las m\u00e1s famosas \u201cMezcal de Leyendas\u201d.<\/p>\n
MCCI pudo constatar que actualmente, Destilados Artesanales exporta mezcal, tequila y otros aguardientes a m\u00e1s de 10 pa\u00edses, incluidos los Pa\u00edses Bajos, Australia, Chipre, B\u00e9lgica y Jap\u00f3n. De acuerdo con informaci\u00f3n aduanera, Estados Unidos representa el 51.5% de sus ventas.<\/p>\n
En julio, el portal de noticias Emeequis public\u00f3 un reportaje que daba cuenta de c\u00f3mo la empresa mezcalera del hermano de Lozoya hab\u00eda obtenido recursos millonarios desde gobiernos pri\u00edstas durante la administraci\u00f3n de Enrique Pe\u00f1a Nieto para promocionar el mezcal que produce su empresa. De acuerdo con la investigaci\u00f3n, los mezcaleros que llevan generaciones elaborando la bebida no tienen acceso a este tipo de recursos.<\/p>\n
Hace casi dos a\u00f1os, el 28 de octubre de 2019, luego de que se girara una orden de aprehensi\u00f3n en contra de Emilio Lozoya, de su hermana, su mam\u00e1 y su esposa, Juan Jes\u00fas promovi\u00f3 un juicio de amparo ante el Juez Sexto de Distrito, aunque d\u00edas despu\u00e9s se desisti\u00f3.<\/p>\n
La hermana, se\u00f1alada de ser prestanombres Fue as\u00ed que a inicios de junio de 2013 se identific\u00f3 a la hermana menor del exdirector de Pemex como su prestanombres para encubrir posibles sobornos.<\/p>\n En un correo electr\u00f3nico entregado a seis ejecutivos bancarios, se realiz\u00f3 una cronolog\u00eda detallada desde que Lozoya abri\u00f3 la cuenta de Tochos Holding en el a\u00f1o 2010 hasta que coloc\u00f3 a su hermana como beneficiaria final de la misma.<\/p>\n El traspaso de las acciones de Tochos a Gilda Susana Lozoya, y por tanto de la cuenta en Suiza, despert\u00f3 sospechas en el banco UBS.<\/p>\n \u201cLa se\u00f1orita Lozoya a\u00fan es estudiante en la Universidad y el KYC (el responsable de recopilar datos del cliente) nos inform\u00f3 que ella era consultora para empresas extranjeras en M\u00e9xico en cuanto a la intermediaci\u00f3n de contratos en construcci\u00f3n de carreteras en M\u00e9xico, con un ingreso de 500 mil (d\u00f3lares) por contrato, los cuales eran divididos entre m\u00faltiples contrapartes\u201d, mencion\u00f3 el ejecutivo bancario que elabor\u00f3 el reporte, quien de inmediato alert\u00f3:<\/p>\n \u201cDesde un inicio estaba claro que en esta cuenta ten\u00edamos un testaferro (prestanombres), una estudiante no puede estar participando en dichos contratos\u201d.<\/p>\n El ejecutivo bancario concluy\u00f3 su reporte con la advertencia de que la cuenta podr\u00eda estar siendo utilizada para pagar sobornos de obras gestionadas por Lozoya.<\/p>\n \u201cEl hecho es que el se\u00f1or Lozoya, antes de su cargo como director general de Pemex, era un miembro del consejo de administraci\u00f3n de una empresa de concesi\u00f3n de construcci\u00f3n de carreteras denominada OHL M\u00e9xico. Sus actividades en la intermediaci\u00f3n de construcci\u00f3n de carreteras est\u00e1n fincadas sobre un conflicto de intereses con OHL y en ese sentido tambi\u00e9n est\u00e1 claro la raz\u00f3n por la cual el beneficiario de la cuenta ha sido cambiado a la hermana. Adem\u00e1s, a\u00fan no est\u00e1 claro si nosotros hemos pagado a las antes mencionadas contrapartes en estos contratos, lo que podr\u00eda ser una posible indicaci\u00f3n de pagos de sobornos\u201d.<\/p>\n El 27 de junio de 2013, un ejecutivo del banco suizo report\u00f3 que se segu\u00eda dando seguimiento para determinar si la cuenta de Lozoya hab\u00eda sido utilizada para \u201cposibles pagos de sobornos\u201d.<\/p>\n Cobraban comisi\u00f3n de un mill\u00f3n de d\u00f3lares por contrato \u201cLo que ha despertado mi curiosidad son dos hechos principales: 1.- Gilda es estudiante en una universidad mexicana. Es verdaderamente dif\u00edcil de creer que una estudiante sin experiencia laboral alguna, sea capaz de intervenir como intermediario en los negocios de la construcci\u00f3n de caminos y la miner\u00eda, obteniendo ganancias de entre 500 mil y 1 mill\u00f3n de d\u00f3lares por contrato. 2.- \u00bfQu\u00e9 hermano en su sano juicio le har\u00eda un regalo de 4 millones a su hermana?\u201d, anot\u00f3 en un correo uno de los ejecutivos.<\/p>\n En su mensaje interno, el ejecutivo consider\u00f3 que el traspaso de las acciones fue una maniobra de Emilio Lozoya para evitar incurrir en conflicto de intereses.<\/p>\n \u201cSu cargo como integrante del consejo de OHL M\u00e9xico puede constituir un conflicto de intereses con este negocio de intermediaci\u00f3n. Esta es la verdadera raz\u00f3n de su generoso regalo accionario a su joven hermana. Finalmente, debido a su cargo como integrante del consejo de OHL M\u00e9xico, su negocio de intermediaci\u00f3n tiene fuertes v\u00ednculos pol\u00edticos, por lo que \u00e9l tiene el car\u00e1cter de intermediario especial. Este negocio particular se considera de alto riesgo por ser com\u00fanmente afectado por la corrupci\u00f3n, por lo que suele recurrir en forma ordinaria al uso de prestanombres, en este caso, su hermana Gilda\u201d.<\/p>\n El ejecutivo notific\u00f3 que, a partir de las sospechas, se abrir\u00eda una investigaci\u00f3n interna en el banco en relaci\u00f3n con otras relaciones familiares de Lozoya.<\/p>\n Nuevos documentos obtenidos por MCCI revelan que el banco UBS de Suiza abri\u00f3 investigaci\u00f3n ante una transacci\u00f3n sospechosa a favor de una empresa de mezcal propiedad del hermano de Lozoya. Es la primera vez que el hermano mayor de Emilio aparece vinculado — Mexicanos Contra la Corrupci\u00f3n (@MXvsCORRUPCION) October 12, 2021<\/a><\/p><\/blockquote>\n
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\nDespu\u00e9s de la malograda transferencia a Mezcales de Leyenda, los ejecutivos del banco UBS pusieron especial atenci\u00f3n a todas las operaciones realizadas desde la cuenta a nombre de Tochos Holding.<\/p>\n
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\nEn correos anteriores, los ejecutivos del banco UBS hab\u00edan expresado su inquietud ante el traspaso de las acciones de Tochos Holding a Gilda, la hermana menor de Emilio Lozoya, sobre todo por las elevadas comisiones, de hasta un mill\u00f3n de d\u00f3lares, que recib\u00eda por cada contrato de obra que supuestamente gestionaba como intermediaria.<\/p>\n\n
https:\/\/t.co\/G4e47UhU0U<\/a><\/p>\n