proceso.com.mx<\/a>. <\/p>\nLa casta de empresarios que se enriqueci\u00f3 gracias a los contratos multimillonarios de Pemex en los sexenios de Vicente Fox Quesada, Felipe Calder\u00f3n Hinojosa y Enrique Pe\u00f1a Nieto han canalizado parte de sus fortunas en para\u00edsos fiscales y jurisdicciones secretas.<\/p>\n
En la \u00faltima d\u00e9cada y media, los due\u00f1os y socios de las empresas Oceanograf\u00eda, Blue Marine, Oro Negro, Grupo R y sociedades aliadas con la constructora brasile\u00f1a Odebrecht –todas grandes contratistas de Pemex y envueltas en esc\u00e1ndalos de corrupci\u00f3n– crearon estructuras offshore para comprar yates, propiedades en Estados Unidos o abrir cuentas bancarias fuera de M\u00e9xico.<\/p>\n
Sus nombres y estructuras fueron detectados por\u00a0Proceso\u00a0y otros 149 medios de 117 pa\u00edses en los cerca de 12 millones de documentos internos de 14 firmas especializadas en estructuras offshore, analizados durante un a\u00f1o en el marco de la investigaci\u00f3n Pandora Papers –o Papeles de Pandora–, que fue coordinada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigaci\u00f3n (ICIJ).<\/p>\n
El propio Emilio Lozoya Austin, quien dirigi\u00f3 Pemex durante los primeros tres a\u00f1os del sexenio de Pe\u00f1a Nieto, fue un cliente destacado de para\u00edsos fiscales, pues utiliz\u00f3 sociedades de papel en las Islas V\u00edrgenes Brit\u00e1nicas (BVI) para cobrar sobornos Odebrecht y de Altos Hornos de M\u00e9xico (AHMSA). De hecho, su pasaporte apareci\u00f3 en los Panama Papers \u2013otra investigaci\u00f3n internacional que coordin\u00f3 el ICIJ–, cuando trat\u00f3 de abrir una sociedad de papel en BVI, de la mano con Kalliopi Paky Houriet, una de las primeras clientas del despacho paname\u00f1o Mossack Fonseca (Proceso\u00a02129).<\/p>\n
Uno de sus asesores en materia ambiental en Pemex, Daniel Zapata De Vengoechea, ha sido beneficiario \u2013junto con sus hermanos– de fideicomisos incorporados por sus padres en 1995 y 2011 en Nueva Zelanda, llamados October Trust, Percy Trust y Taniaz Trust, que controlaban acciones de sociedades de BVI, las cuales a su vez operaban cuentas bancarias en Suiza.<\/p>\n
Entre los clientes de la industria offshore figura tambi\u00e9n Paul Karam Kassab, quien adem\u00e1s de ser amigo de Lozoya es, junto con sus hermanos William y Jes\u00fas Gabriel, due\u00f1o del gigante gasolinero Grupo Hidrosina.<\/p>\n
En febrero de 2020, los due\u00f1os de Hidrosina fueron sujetos de \u00f3rdenes de aprehensi\u00f3n por presuntas acciones de defraudaci\u00f3n fiscal, y su empresa fue se\u00f1alada por vender gasolina presuntamente sustra\u00edda de manera ilegal. En 2007, Paul Karam Kassab benefici\u00f3 de una condonaci\u00f3n de impuestos de 133 millones de pesos, y en 2014 registr\u00f3 en BVI la sociedad Florencia Paraiso Corp.<\/p>\n
Oceanograf\u00eda<\/h2>\n
De la mano con Guillermo Sahag\u00fan y los hermanos Bribiesca Sahag\u00fan, hijastros del entonces presidente Vicente Fox Quesada, y de los empresarios Mart\u00edn D\u00edaz \u00c1lvarez \u2013sobrino del exsecretario de Hacienda Francisco Gil D\u00edaz\u2014y de los hermanos Rodr\u00edguez Borgio, la empresa Oceanograf\u00eda se convirti\u00f3 en una de las mayores contratistas de Pemex durante el sexenio del panista y de su sucesor, Felipe Calder\u00f3n Hinojosa, pues acumul\u00f3 contratos por m\u00e1s de 38 mil millones de pesos.<\/p>\n
En paralelo, la empresa se hundi\u00f3 en un sinn\u00famero de esc\u00e1ndalos de corrupci\u00f3n y de sobrecostos; aparte, en 2011, el Servicio de Administraci\u00f3n Tributaria (SAT) le otorg\u00f3 una condonaci\u00f3n de impuestos de 7 millones 917 mil pesos, mismo SAT que en 2014 le determin\u00f3 un cr\u00e9dito fiscal de m\u00e1s de 2 mil millones de pesos y que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) confirm\u00f3 el pasado mi\u00e9rcoles 22 de septiembre.<\/p>\n
Amado Y\u00e1\u00f1ez Osuna, pol\u00e9mico socio e hijo del fundador de Oceanograf\u00eda, enfrenta problemas judiciales desde hace cinco a\u00f1os, acusado de conseguir un cr\u00e9dito de 5 mil 132 millones de pesos de Banamex mediante documentos con firmas ap\u00f3crifas de Pemex, y por otra parte utiliz\u00f3 55 millones de pesos de otro cr\u00e9dito destinado a Oceanograf\u00eda para administrar el club de futbol Gallos Blancos de Quer\u00e9taro.<\/p>\n
Y\u00e1\u00f1ez tambi\u00e9n fue se\u00f1alado en los manejos turbios de la financiadora queretana Libertad Servicios Financieros, que seg\u00fan el denunciante Hugo Bustamante era en realidad una gran maquinaria operada por el abogado Juan Ram\u00f3n Collado Mocelo para lavar dinero de sus clientes –los expresidentes Enrique Pe\u00f1a Nieto y Carlos Salinas de Gortari–, el exgobernador queretano Francisco Dom\u00ednguez Servien o la propia Oceanograf\u00eda.<\/p>\n
Derivado del tema de defraudaci\u00f3n a Citibanamex, Y\u00e1\u00f1ez estuvo en la c\u00e1rcel entre 2014 y abril de 2017, cuando recobr\u00f3 la libertad mediante el pago de una fianza de 7.5 millones de pesos. En marzo de 2016, mientras segu\u00eda en el Reclusorio Sur de la Ciudad de M\u00e9xico, Y\u00e1\u00f1ez vendi\u00f3 su sociedad de papel Cavallino di Mare Ltd \u2013que hab\u00eda creado en 2012 en BVI para controlar un yate– al empresario regiomontano Jaime Garc\u00eda Garc\u00eda.<\/p>\n
La operaci\u00f3n involucr\u00f3 a dos intermediarios, que durante 8 meses detentaron acciones de la sociedad de BVI: el tapat\u00edo Mario Gan\u00f3n Lugardo y el regiomontano Rodrigo Madero Covarrubias, consejero de la empresa Atracciones y Emociones Vallarta, que opera el Casino Royale de Monterrey, tristemente c\u00e9lebre por el atentado perpetrado en agosto de 2011 por integrantes de los Zetas, quienes incendiaron el recinto con todo y clientes dentro, provocando una masacre de 52 personas.<\/p>\n
Por cierto: Ra\u00fal Rocha Cant\u00fa, due\u00f1o del casino, tambi\u00e9n tuvo una sociedad de papel en BVI, llamada La Brava Shipping Ltd \u2013creada en 2007–, para controlar un yate; en los registros de BVI, aparece que el \u201cantiguo nombre\u201d del director de la sociedad era Amado Omar Y\u00e1\u00f1ez Osuna.<\/p>\n
En respuesta a un cuestionario, un representante de Oceanograf\u00eda indic\u00f3 que \u201cla corporaci\u00f3n Cavallino Di Marte Ltd, constituida en el a\u00f1o 2010 en Virgin British Island, es la figura legal para la adquisici\u00f3n de la embarcaci\u00f3n denominada \u201cCavallino di Mare\u201d con\u00a0 un costo de adquisici\u00f3n de $1,600,000 euros, adquirida por Oceanograf\u00eda SA de CV,\u00a0 empresa legalmente constituida en los Estado Unidos Mexicanos (…)\u00a0 En todo\u00a0 momento Oceanograf\u00eda cumpli\u00f3 con las leyes mexicanas, ya que este tipo de estructuras\u00a0 financieras son auditadas y supervisadas por las autoridades de M\u00e9xico y de los pa\u00edses que\u00a0 participan en este tipo de esquemas\u201d.<\/p>\n
El t\u00edo de Y\u00e1\u00f1ez, el empresario petrolero Maclovio Y\u00e1\u00f1ez Mondrag\u00f3n \u2013quien durante el sexenio de Fox fue subdirector de Pemex Exploraci\u00f3n y Producci\u00f3n (PEP) en la zona Norte, con sede en Poza Rica, y en 2017 fue sancionado con multas de 54 millones de pesos por la Secretar\u00eda de la Funci\u00f3n P\u00fablica (SFP) por presuntos actos de corrupci\u00f3n–, tambi\u00e9n tuvo su estructura offshore, en Panam\u00e1, donde abri\u00f3 la fundaci\u00f3n Peak Eleven y las sociedades Firstar Inc y Asianta International Group Inc., con cuentas en el Cr\u00e8dit Andorr\u00e0.<\/p>\n
Fabi\u00e1n Narv\u00e1ez Tovar, por su parte, es un empresario establecido en Campeche, se\u00f1alado por evadir impuestos mediante esquemas de outsourcing que ofrece a las empresas contratistas de Pemex, entre ellas Oceanograf\u00eda, de la que su empresa Grupo Impulsor del Sur (Grimsur) llevaba la n\u00f3mina. Se trataba entonces de cerca de 4 mil 400 trabajadores.<\/p>\n
En 2014, el SAT incorpor\u00f3 a Grimsur en su lista de empresas fantasmas, de las que emiten facturas por operaciones inexistentes; Narv\u00e1ez trat\u00f3 de combatir esta resoluci\u00f3n ante la Suprema Corte de Justicia de la Naci\u00f3n (SCJN), que le asest\u00f3 un rev\u00e9s el 27 de abril de 2017, cuando confirm\u00f3 la sentencia.<\/p>\n
En los Papeles de Pandora, Narvaez aparece vinculado a varias sociedades de BVI, llamadas Black Diamonds Enterprise Corp, PB 1803 Asset Holdings Ltd, CR 702 Holding Assets Ltd y Fasana Corp, creadas como v\u00ednculos para comprar bienes inmuebles en Estados Unidos.<\/p>\n
Ya en 2016, en la investigaci\u00f3n Panama Papers \u2013tambi\u00e9n coordinada por ICIJ– salieron documentos sobre tres sociedades offshore creadas para el beneficio de Amado Y\u00e1\u00f1ez Osuna, Mart\u00edn D\u00edaz \u00c1lvarez y los hermanos Francisco Javier y Oscar Rodr\u00edguez Borgio, todos socios de Oceanograf\u00eda, as\u00ed como para el mismo Fabi\u00e1n Narv\u00e1ez Tovar.<\/p>\n
En aquella ocasi\u00f3n, los abogados de Y\u00e1\u00f1ez y D\u00edaz dijeron a la reportera Jesusa Cervantes, de\u00a0Proceso, que las sociedades offshore fueron creadas para adquirir \u201cuna lancha de dos motores para salir a pescar\u201d; los Rodr\u00edguez Borgio, due\u00f1os de la estructura Fairhaven Resources Limited y Linard Consultants Inc \u2013esa \u00faltima, en sociedad con Mart\u00edn D\u00edaz \u00c1lvarez–,<\/p>\n
Narv\u00e1ez tambi\u00e9n sali\u00f3 en los Panama Papers, ya como due\u00f1o de la sociedad de papel Fasana Corp; su contador dijo entonces que \u201cno tiene nada que esconder ni es extra\u00f1o tener esas empresas\u201d, pues \u201ces com\u00fan en Estados Unidos cuando se adquiere una propiedad\u201d.<\/p>\n
Influyentismo<\/h2>\n
Adem\u00e1s de Oceanograf\u00eda, Amado Y\u00e1\u00f1ez ten\u00eda otros negocios con Pemex: en agosto de 2001, fue uno de los socios fundadores de la empresa Arrendadora Ocean Mexicana, que pertenec\u00eda al grupo Blue Marine Technology y se dedicaba, al igual que Oceanograf\u00eda, a arrendar buques a la petrolera con el presunto apoyo de los hermanos Bribiesca, hijos de la entonces Primera Dama.<\/p>\n
Blue Marine hab\u00eda sido fundada en 1998 por Antonio Juan Marcos Issa \u2013quien fuera coordinador de asesores de Rogelio Montemayor Seguy y Ra\u00fal Mu\u00f1oz Leos, directores de Pemex en los sexenios de Ernesto Zedillo y Vicente Fox–, su yerno Juan Reynoso Durand, y su hermano Alfredo.<\/p>\n
De hecho, Y\u00e1\u00f1ez y su familia compart\u00edan varias estructuras con Juan Marcos y los Reynoso, como la empresa Subtec, mientras que Oceanograf\u00eda y Blue Marine ten\u00edan el mismo abogado, Daniel Rassvetaieff Guerrero. En las \u00faltimas dos d\u00e9cadas, Blue Marine recibi\u00f3 contratos por al menos 9 mil 200 millones de pesos. Una comisi\u00f3n legislativa que investig\u00f3 sobre presuntos casos de corrupci\u00f3n en Pemex plante\u00f3 que Oceanograf\u00eda y Blue Marine recibieron contratos por m\u00e1s de 24 mil millones de pesos durante el sexenio de Fox, gracias a sus contactos en el m\u00e1s alto nivel de la petrolera y en Los Pinos.<\/p>\n
Las sospechas y se\u00f1alamientos de corrupci\u00f3n detonaron investigaciones en la Auditor\u00eda Superior de la Federaci\u00f3n (ASF) durante el sexenio de Felipe Calder\u00f3n, que derivaron en denuncia ante la extinta Procuradur\u00eda General de la Rep\u00fablica (PGR).<\/p>\n
En una denuncia, interpuesta en 2007, la ASF se\u00f1al\u00f3 que la empresa facturaba 45 mil d\u00f3lares diarios a Pemex por el arrendamiento de una embarcaci\u00f3n que Blue Marine rentaba, a su vez, por 15 mil d\u00f3lares a su due\u00f1o; aparte, la revista Contral\u00ednea revel\u00f3 en su momento que Pemex hab\u00eda ama\u00f1ado una licitaci\u00f3n para beneficiar a la empresa en la licitaci\u00f3n de un contrato para arrendar dos buques, por 882 millones 455 mil pesos.<\/p>\n
En enero de 2011, la Secretar\u00eda de la Funci\u00f3n P\u00fablica (SFP) sancion\u00f3 a 14 servidores p\u00fablicos de Pemex tras determinar que adjudicaron de manera \u201cirregular\u201d contratos a una filial de Blue Marine llamada Arrendadora Ocean y a la empresa Transportaci\u00f3n Mar\u00edtima Mexicana (TMM), que provocaron un da\u00f1o patrimonial de 23.5 millones de d\u00f3lares a la petrolera.<\/p>\n
Durante el sexenio de Pe\u00f1a Nieto, los contratos a Blue Marine y sus filiales continuaron abundando: Pemex y sus subsidiarias les otorgaron por lo menos 8 mil millones de pesos en contratos, tan solo entre 2013 y 2016; en 2013, el diario Reforma inform\u00f3 que el Servicio de Administraci\u00f3n Tributaria (SAT) ten\u00eda abierta investigaci\u00f3n contra la familia Juan Marcos Issa por una supuesta defraudaci\u00f3n fiscal de mil 650 millones de pesos.<\/p>\n
Los socios de Blue Marine crearon una filial en BVI, llamada Blue Marine Offshore Ltd, que posteriormente trasladaron a Panam\u00e1, llamada Blue Marine Offshore Ltd, S.A. En julio de 2017, la sociedad decret\u00f3 una distribuci\u00f3n de 26 millones 960 mil d\u00f3lares entre Antonio Juan Marcos Issa y los hermanos Reynoso Durand.<\/p>\n
Los entonces socios tambi\u00e9n fundaron las sociedades Dyad Porfolio Ltd y Almond Blossom en BVI, que utilizaron para controlar una sociedad de papel en los Pa\u00edses Bajos, llamada Calvi Shipping CV, la cual sirvi\u00f3 para prestar 28 millones 529 mil d\u00f3lares a Oceanograf\u00eda, de Amado Y\u00e1\u00f1ez, y a filiales de Blue Marine<\/p>\n
En paralelo, Juan Marcos Issa controlaba una sociedad de papel llamada Roulette Investments S.A. en Panam\u00e1, vinculada a una cuenta bancaria en Julius B\u00e4r, en Suiza, y Juan Reynoso Duranda controlaba la sociedad Durand Inmobiliere Inc, en BVI, con su entonces esposa, Ana Sof\u00eda Juan Marcos Cavazos \u2013hija de Juan Marcos Issa–. En a\u00f1os recientes, Juan Marcos Issa y los Reynoso Durand se distanciaron; incluso existe un litigio mercantil entre ellos con fecha de este a\u00f1o.<\/p>\n
En respuesta a un cuestionario, los Reynoso Durand sostienen que \u201ctodas las operaciones comerciales en las que nuestras empresas han participado son l\u00edcitas, transparentes y est\u00e1n registradas ante las distintas instancias legales a las que pertenecen\u201d, aunque reconocen que \u201cen efecto, en el pasado, hemos utilizado sociedades mercantiles en territorios distintos al que tenemos nuestra sede, para fines estrictamente comerciales y sobre todas estas hemos dado cuenta a las autoridades correspondientes\u201d.<\/p>\n
Transparentes, pero no sin llamar la atenci\u00f3n: en un correo interno, un empleado del despacho Alcogal son\u00f3 la alerta ante notas de prensa negativas sobre Juan Reynoso Durand; ante ello, aconsej\u00f3 \u201cmonitorear al cliente\u201d y ya no darle el servicio de nuevas incorporaciones, ni de \u201cnominees\u201d.<\/p>\n
Oro Negro<\/h2>\n
Adem\u00e1s de ser herederos de Guillermo Ca\u00f1edo de la B\u00e1rcena, un alto directivo de Televisa en los tiempos de Emilio Azc\u00e1rraga Milmo, los hermanos Ca\u00f1edo White \u2013sobrinos de Francisco Gil D\u00edaz, exsecretario de Hacienda en el sexenio de Vicente Fox Quesada– tuvieron un pie en el sector petrolero, a trav\u00e9s de la pol\u00e9mica empresa Oro Negro, que Jos\u00e9 Antonio Ca\u00f1edo White fund\u00f3 con su primo Gonzalo Gil White en 2009.<\/p>\n
En los primeros a\u00f1os de la administraci\u00f3n pasada, Oro Negro \u2013entonces dirigida por Luis Ram\u00edrez Corzo, exdirector de Pemex– obtuvo cinco contratos multimillonarios para rentar plataformas petroleras a Pemex, pero se derrumb\u00f3 cuando la petrolera se los cancel\u00f3; ello provoc\u00f3 que los inversionistas que le prestaron dinero para arrendar las perforadoras \u2013a una empresa basada en Singapur– se quedaran con ellas, lo cual arroj\u00f3 Oro Negro a un proceso mercantil en 2017.<\/p>\n
A ra\u00edz de su ca\u00edda, Oro Negro y el gobierno mexicano se lanzaron en una feroz batalla legal en 2019: en abril, la Secretar\u00eda de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico (SHCP) interpuso una denuncia contra Oro Negro y sus directivos por un tema de evasi\u00f3n de impuestos; en junio de ese a\u00f1o, la empresa demand\u00f3 a Pemex y sus bonistas en Estados Unidos por m\u00e1s de mil millones de d\u00f3lares, acus\u00e1ndoles de hundirla debido a su negativa de pagar sobornos; en paralelo, interpuso una querella en la comisi\u00f3n de arbitraje del entonces Tratado de Libre Comercio para Am\u00e9rica del Norte (TLCAN).<\/p>\n
En septiembre, la Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica (FGR) emiti\u00f3 \u00f3rdenes de aprehensi\u00f3n internacionales \u2013mediante fichas rojas de Interpol\u2014para detener a Ca\u00f1edo White y Gil White, a qui\u00e9nes acusa de \u201cadministraci\u00f3n fraudulenta y abuso de confianza\u201d por m\u00e1s de 750 millones de pesos.<\/p>\n
Como parte de su defensa, Oro Negro y sus directivos \u2013asentados en Miami– divulgaron a cuentagotas audios de conversaciones de falsos inversionistas de Medio Oriente \u2013en realidad, empleados de la firma de investigaci\u00f3n privada Black Cube– con exdirectivos de Pemex, en los cu\u00e1les se o\u00eda a Jos\u00e9 Carlos Pacheco Ledesma, entonces coordinador de asesores en Pemex Perforaci\u00f3n y Servicios, confesar que toda la maquinaria de contratos de la petrolera funcionaba mediante sobornos a sus directivos, cobrados a trav\u00e9s de familiares, prestanombres o consultoras fachadas.<\/p>\n
Los hermanos Ca\u00f1edo White \u2013Guillermo, Jos\u00e9 Antonio, Pablo, Andrea y M\u00f3nica\u2014 controlan las sociedades New Concord Worldwide Corp y Retail Holding Limited, creadas en las BVI en 1995 y 1997, respectivamente, bajo la muy opaca figura de acciones al portador; en 2011, las acciones pasaron a nombre de los Ca\u00f1edo White.<\/p>\n
En respuesta a un cuestionario, Jos\u00e9 Luis Ca\u00f1edo White subray\u00f3: \u201clas compa\u00f1\u00edas debieron de haber sido creadas por mis padres hace m\u00e1s de 20 a\u00f1os. Desconozco su origen o su utilidad. Mis padres murieron hace much\u00edsimos a\u00f1os (…) Como tambi\u00e9n te mencion\u00e9, soy residente en los Estados Unidos desde hace casi 10 a\u00f1os\u201d.<\/p>\n
Gustavo Armando Mondrag\u00f3n M\u00e1rquez, apoderado legal de Oro Negro, tambi\u00e9n fue sujeto a la orden de aprehensi\u00f3n que la Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica (FGR) emiti\u00f3 en abril de 2019; el hombre cre\u00f3 la sociedad Newhall Universal Business, Ltd en BVI en agosto de 2014; con el prop\u00f3sito de controlar una sociedad de Florida que a su vez ser\u00eda propietaria de un bien inmobiliario.<\/p>\n
Grupo R<\/h2>\n
Jos\u00e9 Ramiro Garza Cant\u00fa y su hijo, Jos\u00e9 Ramiro Garza Vargas, llevan d\u00e9cadas en el negocio petrolero mexicano. Grupo R, fundado por el tamaulipeco, ha arrendado plataformas y buques a Pemex desde los a\u00f1os setenta, de la mano del entonces l\u00edder sindical Joaqu\u00edn Hern\u00e1ndez Galicia, mejor conocido como La Quina, quien fuera el Carlos Romero Deschamps de su \u00e9poca, con todo y esc\u00e1ndalos de corrupci\u00f3n y enriquecimiento a costas de la petrolera del Estado.<\/p>\n
Entre 2007 y 2013, dos empresas que integran Grupo R, Servicio Mar\u00edtimos de Campeche e Industrial Perforadora de Campeche, recibieron condonaciones de impuestos por un monto total de 370 millones 630 mil pesos; desde principios del a\u00f1o, las autoridades tributarias han auditado de cerca las cuentas de Grupo R, en el marco de una renegociaci\u00f3n de contratos con Pemex, y en mayo pasado el SAT embarg\u00f3 sus cuentas.<\/p>\n
Desde 2001, Garza Cant\u00fa \u2013tambi\u00e9n due\u00f1o del peri\u00f3dico La Raz\u00f3n– fund\u00f3 en BVI la sociedad de papel Thornby Limited, a trav\u00e9s de la cual controlaba un yate de 3 millones 165 mil d\u00f3lares, y la sociedad Sarnia Yacht Limited, que ten\u00eda una embarcaci\u00f3n m\u00e1s humilde, de 314 mil d\u00f3lares; ambos barcos navegaban con la bandera de Guernsey.<\/p>\n
En respuesta a un cuestionario enviado en el marco de esta investigaci\u00f3n internacional, Garza Vargas afirm\u00f3 que las sociedades fueron reportadas ante las autoridades mexicanas, y que recientemente vendi\u00f3 el yate m\u00e1s oneroso por apenas 150 mil d\u00f3lares \u201cdebido a que sufri\u00f3 da\u00f1os por un hurac\u00e1n\u201d.<\/p>\n
Los nombres de Jos\u00e9 Ramiro Garza Cant\u00fa y su hijo, Jos\u00e9 Ramiro Garza Vargas, no sorprenden en los millones de documentos analizados en el marco de los Papeles de Pandora; ya en el pasado, los due\u00f1os de Grupo R, un grupo que aglutina a decenas de empresas contratistas de Pemex, aparecieron en filtraciones de documentos internos de actores de la industria offshore.<\/p>\n
En abril de 2016,\u00a0Proceso\u00a0revel\u00f3 c\u00f3mo padre e hijo constituyeron un muy complejo entramado de sociedades de papel en Hong Kong, B\u00e9lgica, Uruguay, Portugal y Seychelles \u2013mediante un despacho en Andorra– para rentar a Pemex tres plataformas para la exploraci\u00f3n de petr\u00f3leo en aguas profundas, por cerca de un mill\u00f3n de d\u00f3lares al d\u00eda. El contrato de una de estas plataformas, Muralla IV, fue cancelado en el arranque del gobierno de Andr\u00e9s Manuel L\u00f3pez Obrador.<\/p>\n
Aliadas de Odebrecht<\/h2>\n
En 2014, la constructora Arendal tuvo suerte con Pemex: en julio de ese a\u00f1o, se asoci\u00f3 con Odebrecht y Techint \u2013del multimillonario David Mart\u00ednez Guzm\u00e1n\u2014y juntos ganaron el contrato de mil 200 millones de d\u00f3lares para construir el gasoducto de Los Ramones II \u2013para distribuir gas natural de Nuevo Le\u00f3n a San Luis Potos\u00ed–, y recibi\u00f3 un contrato para obras en la refiner\u00eda de Minatitl\u00e1n, en Veracruz.<\/p>\n
La empresa, que durante el sexenio de Felipe Calder\u00f3n Hinojosa recibi\u00f3 el contrato para construir uno de los pol\u00e9micos reclusorios federales privados \u2013el de Chiapas–, supo c\u00f3mo crearse una red de confianza dentro de Pemex: su due\u00f1o, Tom\u00e1s Adri\u00e1n Garc\u00eda Pons, ten\u00eda una relaci\u00f3n privilegiada con Lozoya, seg\u00fan correos electr\u00f3nicos que revel\u00f3 el columnista Mario Maldonado en El Universal.<\/p>\n
Aparte, la organizaci\u00f3n PODER report\u00f3 en 2017 que, meses despu\u00e9s de adjudicarse el contrato del gasoducto, Octavio Francisco Pastrana, exdirector de negocios de Grupo Arendal, se convirti\u00f3 en consejero independiente de Pemex, mientras que dos exfuncionarios de Pemex involucrados en la negociaci\u00f3n del contrato, Alejandro Mart\u00ednez Sibaja y Jos\u00e9 Luis Vitagliano, pasaron a trabajar para Arendal.<\/p>\n
En julio de 2015, Arendal dio un paso m\u00e1s en el negocio petrolero, cuando adquiri\u00f3 la empresa estadunidense Cal Dive, dedicada a las plataformas petroleras; gracias a esta adquisici\u00f3n, la empresa obtuvo dos contratos multimillonarios en 2018 para construir ductos en la sonda de Campeche, por montos totales de 587 millones de pesos y 91 millones de d\u00f3lares, los cuales tuvieron problemas en su ejecuci\u00f3n, como el incremento del 90% del plazo de ejecuci\u00f3n o una suspensi\u00f3n temporal de 166 d\u00edas.<\/p>\n
Garc\u00eda Pons, cofundador de Arendal, cre\u00f3 la sociedad Klenbar Trading Limited en BVI en 2012, con el prop\u00f3sito de realizar \u201cinversiones\u201d con base en \u201cfondos personales\u201d; la sociedad tuvo una cuenta en el banco paname\u00f1o Credicorp Bank y en la filial en Suiza de Cr\u00e9dit Agricole; en un formulario bancario del banco paname\u00f1o, indic\u00f3 que los recursos ser\u00edan enviados a \u201cArabia Saudita, Emiratos \u00c1rabes Unidos, Om\u00e1n, Qatar, Kuwait, Nigeria y Hungr\u00eda\u201d.<\/p>\n
El 24 de septiembre de 2015, la cuenta paname\u00f1a recibi\u00f3 1.5 millones de d\u00f3lares de Arendal, y cuatro d\u00edas m\u00e1s tarde envi\u00f3 estos mismos 1.5 millones de d\u00f3lares a una sociedad de papel en Singapur, llamada AW Energy Advisors Pte Ltd.<\/p>\n
En marzo de 2017, Luis Alberto de Meneses Weyll, quien fuera director superintendente de Odebrecht en M\u00e9xico, confes\u00f3 ante las autoridades brasile\u00f1as que la empresa hab\u00eda financiado las campa\u00f1as pol\u00edticas de los priistas Javier Duarte de Ochoa, en Veracruz, y Rodolfo Torre Cant\u00fa, y en Tamaulipas, para asegurarse contratos p\u00fablicos.<\/p>\n
De acuerdo con el testimonio del exdirectivo, en Veracruz el enlace fue la empresa Constructora Ruso, que pertenece a Juan Felipe Ruiz Ortiz \u2013ya fallecido– y su hijo, Juan Felipe Ruiz Sosa, descendientes del fallecido migrante espa\u00f1ol Valent\u00edn Ruiz Obreg\u00f3n, que fue conocido como \u00abEl Slim Jarocho\u201d.<\/p>\n
En su relato, De Meneses asever\u00f3 que, a cambio de un supuesto dep\u00f3sito de 500 mil d\u00f3lares a la campa\u00f1a de Duarte, el gobierno veracruzano hubiera otorgado al consorcio Odebrecht \u2013 Constructora Ruso el contrato por el \u201cProyecto de Prop\u00f3sitos M\u00faltiples de Xalapa\u201d, de 355 millones de pesos.<\/p>\n
Ruiz Ortiz constituy\u00f3, junto con sus hijos \u2013incluyendo Luis Felipe Ruiz Sosa– la sociedad Urbana Consultants Limited en BVI en 2012. Cuatro a\u00f1os antes, hab\u00eda creado la sociedad paname\u00f1a Elverson Services, S.A. Otra rama de la familia, encabezada por Manuel Gerardo Ruiz Ortiz, cre\u00f3 sus propias estructuras, llamadas Alforja Holdings Limited, que le sirvi\u00f3 para controlar una cuenta bancaria y un bien inmobiliario en Florida.<\/p>\n
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