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El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigaci\u00f3n (ICIJ, por sus siglas en ingl\u00e9s) public\u00f3 este domingo una investigaci\u00f3n como Pandora Papers, basada en una serie de documentos que muestran c\u00f3mo 35 destacados l\u00edderes y antiguos l\u00edderes mundiales como Vladimir Putin, Abdal\u00e1 de Jordania, Andrej Babis, Sebasti\u00e1n Pi\u00f1era, Luis Abinader o Guillermo Lasso tienen activos en para\u00edsos fiscales.<\/p>\n
Los documentos filtrados podr\u00edan impulsar casos por delitos de corrupci\u00f3n, lavado de dinero o evasi\u00f3n fiscal, aunque en su mayor parte son prueba de operaciones totalmente legales a las que recurren los ricos y poderosos para crear empresas para comprar propiedades.<\/p>\n
Entre los nombres citados est\u00e1 el rey Abdal\u00e1 de Jordania, quien ha adquirido importantes propiedades en Reino Unido y Estados Unidos por un valor de m\u00e1s de 80 millones de euros. Desde que lleg\u00f3 al trono en 1999 habr\u00eda comprado 15 casas en Malib\u00f3 (California, Estados Unidos) o Londres.<\/p>\n
Los abogados del monarca aseguran que estas propiedades se adquirieron con fondos particulares y que tambi\u00e9n se destinan a proyectos para la ciudadan\u00eda. As\u00ed, defendieron la compra de propiedades a trav\u00e9s de empresas pantalla por motivos de privacidad y seguridad.<\/p>\n
Tambi\u00e9n aparece el presidente de Kenia, Uhuru Kenyatta, y seis familiares que tienen en propiedad una red de empresas en para\u00edsos fiscales o el primer ministro de Pakist\u00e1n, Imran Khan, cuyo entorno posee empresas por valor de millones de euros en para\u00edsos fiscales.<\/p>\n
En el caso del presidente ruso, Vladimir Putin, los Papeles de Pandora revelan propiedades en M\u00f3naco mientras que el primer ministro checo, Andrej Babis, un multimillonario, no declar\u00f3 una empresa que posee dos mansiones de 12 millones de d\u00f3lares en el sur de Francia.<\/p>\n
Para Babis la revelaci\u00f3n podr\u00eda tener consecuencias pol\u00edticas inmediatas, puesto que su partido, Alianza de Ciudadanos Descontentos (ANO, \u201cS\u00ed\u201d en checo) es el favorito para las elecciones legislativas del 8 y 9 de octubre.<\/p>\n
Tambi\u00e9n el presidente chipriota, Nicos Anastasiades, tiene testaferros que tienen en propiedad empresas en para\u00edsos fiscales, igual que el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, que cuenta con una fundaci\u00f3n en Panam\u00e1 que hace desembolsos mensuales a su familia.<\/p>\n
De acuerdo con la investigaci\u00f3n, Lasso oper\u00f3 hasta 14 sociedades offshore, que cerr\u00f3 a medida que el gobierno de Rafael Correa impuls\u00f3 una ley que impidi\u00f3 a los candidatos a ser beneficiarios de empresas en para\u00edsos fiscales.<\/p>\n
Al presidente de Chile, Sebasti\u00e1n Pi\u00f1era, se le relaciona con la venta de Minera Dominga en las Islas V\u00edrgenes Brit\u00e1nicas en 2010 al empresario Carlos Alberto D\u00e9lano, un amigo de la infancia. Mientras que en Chile la operaci\u00f3n aparece como de 14 millones de d\u00f3lares, en las Islas V\u00edrgenes consta por 138 millones de d\u00f3lares.<\/p>\n
El presidente de la Rep\u00fablica Dominicana, Luis Abinader, aparece relacionado a las sociedades paname\u00f1as Littlecot Inc. y Padreso SA, creadas antes de que fuera presidente.<\/p>\n
Otro de los nombres que aparecen es el del presidente azer\u00ed, Ilham Aliyev, y su familia, acusados de expoliar las riquezas de su propio pa\u00eds. Seg\u00fan la investigaci\u00f3n, el entorno de Aliyev ha comprado propiedades en Reino Unido por m\u00e1s de 400 millones de libras (unos 541 millones de d\u00f3lares). Una de las propiedades de Aliyev se vendi\u00f3 a la Casa Real brit\u00e1nica con un beneficio de 31 millones de libras.<\/p>\n
Los Pandora Papers siguen la estela de filtraciones de documentos como los Archivos FinCen, los Papeles del Para\u00edso, los Papeles de Panam\u00e1 y LuxLeaks, pero la ICIJ asegura que esta \u00faltima es la mayor filtraci\u00f3n, con 14 fuentes, casi 12 millones de archivos y casi 3 terabytes de datos.<\/p>\n
Los documentos son de 14 empresas de servicios financieros de para\u00edsos fiscales como las Islas V\u00edrgenes Brit\u00e1nicas, Panam\u00e1, Belice, Chipre, Emiratos \u00c1rabes Unidos, Singapur o Suiza.<\/p>\n
\u201cNunca ha habido algo a esta escala. Muestra la realidad de las empresas en para\u00edsos fiscales utilizadas para esconder dinero y evitar pagar impuestos\u201d, destac\u00f3 un portavoz del ICIJ, Fergus Shiel.<\/p>\n
\u201cUtilizan las cuentas y empresas en para\u00edsos fiscales para comprar cientos de millones de d\u00f3lares en propiedades en sus propios pa\u00edses, para enriquecer a sus familias a costa de sus ciudadanos\u201d, a\u00f1adi\u00f3. La investigaci\u00f3n \u201cabre una caja de muchas cosas\u201d, lo que da nombre a la filtraci\u00f3n.<\/p>\n
En esta \u00faltima filtraci\u00f3n del ICIJ participaron m\u00e1s de 600 periodistas de 117 pa\u00edses y medios reconocidos de todo el mundo.<\/p>\n